Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  11.03.2026
Публичное акционерное общество "ГРАНИТ"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ГРАНИТ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 344065, Ростовская обл., г. Ростов-На-Дону, ул. Белорусская, д. 9/7Г
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026104023285
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6152000817
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30299-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3092
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.03.2026

2. Содержание сообщения
Решение Совета директоров ПАО "ГРАНИТ" от 10.03.2026г. (Протокол б/№ от10.03.2026г.)
Присутствовали 5 из 7 членов Совета директоров. Кворум имеется. Заседание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.
Повестка дня. Избрание исполняющего обязанности генерального директора ПАО "ГРАНИТ" голосовали "за" - 5 членов СД, "против" - 0; "воздержались " - 0
Постановили (решили):
Избрать исполняющим обязанности Генерального директора ПАО "ГРАНИТ" Капустянского Александра Михайловича с 11 марта 2026 года по 10 июня 2026 года включительно



3. Подпись
3.1. Исполняющий обязанности Генерального директора
Т.Н. Малахова


3.2. Дата 11.03.2026г.