Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  11.03.2026
Публичное акционерное общество "Россети Урал"
Сообщение о существенном факте
"О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента" (раскрытие инсайдерской информации)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество "Россети Урал"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 620026 г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1056604000970
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 6671163413
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 32501-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12105
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 11.03.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум Совета директоров эмитента. В заочном голосовании принимали участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня:

По вопросу 1 "О согласовании совмещения членом Правления ПАО "Россети Урал" должности в органе управления другой организации" принято решение:
Согласовать совмещение членом Правления ПАО "Россети Урал" Рябушевым Владимиром Александровичем должности единоличного исполнительного органа АО "Облкоммунэнерго".
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 2 "О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО "Россети Урал" о результатах отчуждения невостребованных активов в 2025 году" принято решение:
Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО "Россети Урал" о результатах отчуждения невостребованных активов в 2025 году в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 3 "О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО "Россети Урал" о ходе выполнения Реестра непрофильных активов ПАО "Россети Урал" в 2025 году и утверждении Реестра непрофильных активов ПАО "Россети Урал" по состоянию на 31.12.2025" принято решение:
1. Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО "Россети Урал" о ходе выполнения Реестра непрофильных активов ПАО "Россети Урал" в 2025 году в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров.
2. Утвердить Реестр непрофильных активов ПАО "Россети Урал" по состоянию на 31.12.2025 в соответствии с приложением 3 к настоящему решению Совета директоров.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT1
2.4. Дата окончания приема опросных листов членов Совета директоров эмитента: 10.03.2026 г.
2.5. Дата составления и номер протокола Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10.03.2026 г., протокол № 589.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор Воденников Д.А.
3.2. Дата 11 марта 2026 г.