Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  11.03.2026
Публичное акционерное общество Нефтегазовая компания "РуссНефть"
Сообщение
“Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента”

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество Нефтегазовая компания "РуссНефть"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 115054, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 69
1.3. ОГРН эмитента 1027717003467
1.4. ИНН эмитента 7717133960
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 39134-Н
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=534;
http://www.russneft.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 10.03.2026
2. Содержание сообщения
Сообщение об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг:
Кворум заседания совета директоров. На заседании Совета директоров из 11 членов Совета директоров присутствовало 10. Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня "Рассмотрение предложений акционеров по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров и выдвижению кандидатов для избрания в органы управления и контроля ПАО НК "РуссНефть" на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО НК "РуссНефть" в 2026 году":
"За" - 100% голосов директоров, участвующих в голосовании; "Против" - нет; "Воздержался" - нет;
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу повестки дня "Рассмотрение предложений акционеров по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров и выдвижению кандидатов для избрания в органы управления и контроля ПАО НК "РуссНефть" на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО НК "РуссНефть" в 2026 году":
1.1. Признать предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в органы управления и контроля ПАО НК "РуссНефть" на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО НК "РуссНефть" в 2026 году соответствующими требованиям, установленным действующим законодательством и Уставом ПАО НК "РуссНефть".
1.2. Включить в список кандидатов для избрания в состав Совета директоров ПАО НК "РуссНефть" следующих лиц:
1.3. Включить в список кандидатов для избрания в состав Ревизионной комиссии ПАО НК "РуссНефть" следующих лиц:
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 06.03.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента, на котором приняты решения: 10.03.2026, Протокол заседания Совета директоров ПАО НК "РуссНефть" № 17.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым, связана повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-02-39134-Н, дата государственной регистрации 05.10.2016; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000А0JSE60, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.

3. Подпись

3.1. Вице - президент ПАО НК "РуссНефть"
Д.В. Романов
(подпись)
3.2. Дата “ 10 ” марта 20 26 г.