Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  11.03.2026
Акционерное общество "Стройматериалы"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Стройматериалы"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 620078, город Екатеринбург, улица Вишневая стр. 2 "Д"
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1036603489559
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6660000978
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32295-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6660000978
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 10.03.2026

2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания акционеров : годовое.
2.2.Форма проведения общего собрания акционеров: заседание, без возможности дистанционного участия.
2.3.Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций,указанные в решении о выпуске таких акций,владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров : акция обыкновенная именная бездокументарная.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-32295-D
2.4.Лицо или орган управления эмитента,принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров и дата принятия решения,а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет)-так же дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента,на котором принято указанное решение:
орган управления эмитента,принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров- Совет директоров Акционерного общества "Стройматериалы" .
Дата принятия решения о созыве общего собрания акционеров: 04 марта 2026 года.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров,на котором принято указанное решение: 10 марта 2026 года протокол б/н.
2.5.Дата,место и время проведения общего собрания акционеров: 24 апреля 2026 года, г.Екатеринбург, ул. Вишневая, стр.2Д, оф.301.Начало регистрации: 09 часов 00 минут. Начало собрания: 10 часов 00 минут.
2.6.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров :
01 апреля 2026 года.
2.7.Повестка дня общего собрания акционеров :
1.Утверждение годового отчета АО "Стройматериалы" за 2025 год, годовой бухгалтерской отчетности АО "Стройматериалы" за 2025 год.
2.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО "Стройматериалы" по результатам 2025 отчетного года.
3.Избрание членов Совета директоров АО "Стройматериалы".
4.Избрание членов ревизионной комиссии АО "Стройматериалы".
2.8.Порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров:
Разместить сообщение о проведении заседания общего собрания акционеров в информационно- телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте АО "Стройматериалы" не позднее 02 апреля 2026 года.
2.9.Порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и адрес (адреса),по которому с ней можно ознакомиться :
С информацией, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров можно ознакомиться в период с 03 апреля 2026 года по 23 апреля 2026 года в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 12 часов 00 минут по адресу: г.Екатеринбург, ул. Вишневая, стр.2Д, здание АБК,каб.301.


3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор,Б.Л.Чойнзонов
3.2. Дата: 11.03.2026