Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  11.03.2026
Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д.Шашина
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д.Шашина
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 423450, Татарстан Респ, м.р-н Альметьевский, г.п. город Альметьевск, г Альметьевск, ул Ленина, д. 75
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021601623702
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1644003838
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00161-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=118
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.03.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в заочном голосовании по вопросам повестки дня приняли участие 15 членов Совета директоров из 15. Кворум заседания имеется.
Результаты голосования – единогласно "ЗА".

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
I. О кандидатах в состав Совета директоров, ревизионную комиссию и предложениях в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина по итогам работы за 2025 год.

1. Принять к сведению, что Распоряжениями № 26 от 20.01.2026, № 46 от 20.01.2026 и письмом Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан № 1-30/1061 от 26.01.2026 на основании специального права ("золотой акции") назначен представитель государства (Республики Татарстан) в Совет директоров ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина (далее – Общество) ХХХ, в Ревизионную комиссию Общества назначен ХХХ.

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров Общества следующие кандидатуры, предложенные письмом АО "Связьинвестнефтехим" № 33 от 04.02.2026:
1) ХХХ;
2) ХХХ;
3) ХХХ;
4) ХХХ;
5) ХХХ.

3. Включить в список кандидатур для голосования по выборам Ревизионной комиссии Общества следующие кандидатуры, предложенные письмом АО "Связьинвестнефтехим" № 33 от 04.02.2026:
1) ХХХ;
2) ХХХ.

4. Включить в список кандидатур для голосования по выборам Ревизионной комиссии Общества следующие кандидатуры, предложенные компанией "Вамолеро Холдингс Ко. Лимитед" (Vamolero Holdings Co. Limited) письмом от 27.02.2026:
1) ХХХ;
2) ХХХ;
3) ХХХ;
4) ХХХ;
5) ХХХ;
6) ХХХ.

5. Принять предложения Минземимущества Республики Татарстан и АО "Связьинвестнефтехим" о включении в повестку дня годового общего собрания акционеров вопроса о выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2025 года (конкретный размер дивидендов, рекомендуемый общему собранию акционеров, определить на последующих заседаниях Совета директоров).

II. Об утверждении в новой редакции Положения о предоставлении информации акционерам публичного акционерного общества "Татнефть" имени В.Д. Шашина

1. Положение о предоставлении информации акционерам публичного акционерного общества "Татнефть" имени В.Д. Шашина утвердить в новой редакции.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 06.03.2026.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 10.03.2026, протокол № 3-з.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
обыкновенные именные бездокументарные акции:
регистрационный номер – 1-03-00161-А,
дата регистрации – 26.10.2001,
ISIN – RU0009033591,
код CFI – ESVXFR.

привилегированные именные бездокументарные акции:
регистрационный номер – 2-03-00161-А,
дата регистрации – 26.10.2001,
ISIN – RU0006944147,
код CFI – EPXXXR


3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь – руководитель аппарата корпоративного секретаря (доверенность № 626/16-03 от 18.10.2023)
Д.М. Гамиров


3.2. Дата 11.03.2026г.