Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  11.03.2026
Акционерное общество "Трансмашхолдинг"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Трансмашхолдинг"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115054, г. Москва, набережная Озерковская, д. 54 стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739893246
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7723199790
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 35992-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4426; http://www.tmholding.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.03.2026

2. Содержание сообщения
2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров по вопросам повестки дня приняли участие 8 из 8 членов Совета директоров, кворум имеется.
Результаты голосования по вопросам повестки дня: Вопрос №2. ЗА – 8 голосов; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2. Принять решение о согласии на совершение крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) - заключение дополнительного соглашения №3 (Дополнительное соглашение) к Договору поручительства № 520E00HLE/ДП1 от "19" июня 2023г., заключенного между АО "ТМХ" (Общество) и Публичным акционерным обществом "1" (ПАО 1) (Договор), во взаимосвязи с самим Договором и всеми ранее заключенными дополнительными соглашениями к нему на следующих условиях:
- Поручитель: Общество;
- Банк: ПАО 1;
-Должник: Общество с ограниченной ответственностью "2" (ООО "2");
- Предмет сделки: Поручитель отвечает перед Банком солидарно с Должником за исполнение Должником всех обязательств по Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № 520E00HLE от "13" апреля 2023 г., с учетом всех дополнительных соглашений к нему (Основной договор), заключенному между Банком и Должником. Поручитель отвечает в объеме и на условиях, установленных Основным договором, независимо от изменения состава обеспечения, утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.
2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 10.03.2026г.
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол подведения итогов заочного голосования Совета Директоров б/н от 10.03.2026 г.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
К.В. Липа


3.2. Дата 10.03.2026г.