Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  11.03.2026
Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 629008, Ямало-Ненецкий а.о., г. Салехард, ул. Республики, д. 73 ком. 100
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739407189
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7720261827
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32432-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31532; http://www.gtlk.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.03.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10 марта 2026 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16 марта 2026 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об определении количественного состава комитета по аудиту совета директоров АО "ГТЛК". Об избрании членов комитета и председателя комитета по аудиту совета директоров АО "ГТЛК";
2. Об определении количественного состава комитета по стратегическому планированию совета директоров АО "ГТЛК". Об избрании членов комитета и председателя комитета по стратегическому планированию совета директоров АО "ГТЛК";
3. Об определении количественного состава комитета по кадрам и вознаграждениям совета директоров АО "ГТЛК". Об избрании членов комитета и председателя комитета по кадрам и вознаграждениям совета директоров АО "ГТЛК";
4. О внесении изменений в Бизнес-план АО "ГТЛК" (Группы ГТЛК) на 2026 год;
5. О представлении финансовой отчетности, отчетов эмитента и иной информации в Минфин России и ФНС России;
6. Об утверждении Программы биржевых облигаций серии СПБ-001Р и Проспекта ценных бумаг акционерного общества "Государственная транспортная лизинговая компания", составленного в отношении Программы биржевых облигаций серии СПБ-001Р;
7. Об утверждении Программы облигаций серии ОН-001Р и Проспекта ценных бумаг акционерного общества "Государственная транспортная лизинговая компания", составленного в отношении программы облигаций серии ОН-001Р.

3. Подпись
3.1. Директор Дирекции корпоративного управления (Доверенность №77/833-н/77-2025-1-1001 от 24.09.2025)
Дмитрий Геннадьевич Владимиров


3.2. Дата 11.03.2026г.