Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  11.03.2026
Акционерное общество "Завод "Марс"

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Завод "Марс"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 172010 Россия, Тверская обл., г.Торжок, ул.Луначарского, 121
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026901911211
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6915002325
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10241-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6915002325/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.03.2026

2. Содержание сообщения
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Акционерное общество "Завод "МАРС"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 172010, Тверская область, город Торжок, ул. Луначарского, д.121
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1026901911211
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 6915002325
1.5 Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг;
Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации. Обыкновенные именные бездокументарные акции -
№ 1-01-10241А
Привилегированные акции типа А
– № 2-01-10241-А
Дата регистрации выпуска 03.08.1994. г.
Дата присвоения новых номеров - 29.06.2022 г.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 10241-А
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации www.disclosure.ru/issuer/6915002325/index.shtml

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 11.03.2026
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное
Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании 08.02.2026 (окончание операционного дня)
Дата (дата окончания приема бюллетеней) место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 05.03.2026 ( окончание операционного дня)
Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента Номер вопроса повестки дня Число голосов, которыми обладали лица, включен-ные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, с указанием, имелся ли кворум
Вопрос 1 392 132 392 132 (100%) 381 849
(97.3777 %)
Кворум имелся

Повестка дня общего собрания акционеров эмитента 1.О внесении изменений (дополнений) в Устав Общества, утвержденный ГОСА АО "Завод "МАРС" 22.05.2015 года
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам: Номер вопроса За Против Воздер-
жался Недейст-вительные или неподсчитанные по иным основа-ниям
Вопрос 1 381 849 0 0 0

Формулировки решений принятых общим собранием акционеров:
По вопросу 1 1. Привести положения действующей редакции устава акционерного общества "Завод "МАРС" (далее Общества) о правах, предоставляемых привилегированными типа А акциями, в соответствие с уставом Общества 1994 года: путем дополнения пункта 6.3 раздела 6 "Права акционеров" действующего устава информацией о размере дивиденда и стоимостью, выплачиваемой при ликвидации общества (ликвидационная стоимость) по привилегированным типа А акциям.
В этой связи читать пункт 6.3 Устава в следующей редакции:
"6.3. Акционеры Общества – владельцы привилегированных типа А акций Общества имеют право:
? участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по вопросам его компетенции;
? на получение дивидендов (общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции типа А, устанавливается в размере 4,25 % чистой прибыли общества по итогам последнего финансового года, разделенной на число акций, которые составляют 10,63% уставного капитала Общества.(что советует ранее утвержденным условиям об общей сумме дивиденда в размере 10% ЧП разделенным на число акций, которые составляют 25% УК). При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая акционерным обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивиденда по каждой привилегированной типа А акции, размер дивиденда, выплачиваемый по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям";
? на получение части имущества в случае его ликвидации (в случае ликвидации Общества владельцам привилегированных акций типа А выплачивается номинальная стоимость принадлежащих им акций);
? на получение информации о деятельности Общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
? иметь иные права, предусмотренные настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации".
Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол ВЗОСА от 10.03.2026 года № 03/2026
Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Обыкновенные именные акции АО "Завод "МАРС"
Регистрационный номер выпуска 1-01-10241-А
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
(наименование должности уполномоченного лица эмитента) ___________________
(подпись) Валерий Николаевич Ключников
(И.О. Фамилия)
3.2. Дата "11"марта 2026 г.



3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Завод "Марс"
__________________ Ключников В.Н.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 11.03.2026г. М.П.