Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  11.03.2026
Публичное акционерное общество "Нефтемаркет"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Нефтемаркет"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 672040, Забайкальский кр., г. Чита, пер. Авиационный, д. 10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027501152601
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7535002680
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00350-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3986; http://www.nm-chita.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.03.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента – 10.03.2026г.
2.2. Члены наблюдательного Совета, проголосовавшие заочно (представившие заполненные бюллетени по повестке дня): Назаров Д.Ю., Ободенко Р.А., Попов В.И., Серебряков А.А., Шатрова И.Н.
Общее количество членов Наблюдательного Совета, участвовавших в заседании путем заочного голосования 5 человек или 62,5% от общего количества избранных членов Наблюдательного Совета.
Кворум для проведения заседания – 50 % от числа избранных членов Наблюдательного Совета, установленный пунктом 37.2.Устава и п.5.10 Положения о Наблюдательном Совете имеется. Наблюдательный Совет правомочен принимать решения по вопросам повестки заседания.
2.3. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента:
2.3.1. Принять предложение акционера ООО "НК РЕГИОН" и включить в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров следующие вопросы, внесенные акционером:
2.3.1.1. Определение порядка ведения общего годового собрания акционеров.
2.3.1.2. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2025 финансового года.
2.3.1.3. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2025 года.
2.3.2. Принять предложение акционера ООО "Элара" и включить в повестку дня годового общего собрания акционеров следующие вопросы, внесенные акционером:
2.3.2.1. Утверждение годового отчета ПАО "Нефтемаркет" за 2025 год.
2.3.2.2. Утверждение аудитора.
2.3.2.2.1. Принять предложенную акционером ООО "Элара" формулировку решения по вопросу повестки дня "Утверждение аудитора": "Утвердить аудитором публичного акционерного общества "Нефтемаркет" на 2026 год акционерное общество "Аудиторско-консультационная фирма "МИАН".
2.3.3. Принять предложение акционера Жданова Алексея Георгиевича и включить в повестку дня годового общего собрания акционеров следующий вопрос, внесенный акционером:
2.3.3.1. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
2.3.4. Принять предложение акционера Дунаевой М.Б. и включить в повестку дня годового общего собрания акционеров следующий вопрос, внесенный акционером:
2.3.4.1. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО "Нефтемаркет".
2.3.5. Принять предложение акционера ООО "Парламент-А" и включить в повестку дня годового общего собрания акционеров следующий вопрос, внесенный акционером:
2.3.5.1. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
2.3.6. Принять предложение акционера ООО "РН-Трейд" и включить в бюллетень для голосования следующие кандидатуры, выдвинутые акционером для избрания в Наблюдательный совет Общества:
2.3.6.1. Степаненко Сергей Викторович. ПАО "НК "Роснефть", вице – президент по развитию розничного бизнеса и внутреннего рынка. Член действующего НС
2.3.6.2. Тен Вячеслав Сергеевич. ПАО "НК "Роснефть", начальник Управления эффективности, мониторинга инвестиционной деятельности и оптимизационных программ Департамента планирования, управления эффективностью и развития региональных продаж. Член действующего НС
2.3.6.3. Черных Игорь Анатольевич. ПАО "НК "Роснефть", директор Департамента управления операционной деятельностью региональных продаж ПАО "НК "Роснефть".
2.3.7. Принять предложение акционера ООО "НК РЕГИОН" и включить в бюллетень для голосования следующие кандидатуры, выдвинутые акционером для избрания в Наблюдательный совет Общества:
2.3.7.1. Серебряков Александр Васильевич. ООО "НК РЕГИОН", директор. Член действующего НС
2.3.7.2. Агаджанов Андрей Рубенович. ООО "Импульс", ведущий инженер-электронщик.
2.3.8. Принять предложение акционера Жданова Алексея Георгиевича и включить в бюллетень для голосования следующие кандидатуры, выдвинутые акционером для избрания в Наблюдательный совет Общества:
2.3.8.1. Попов Владимир Иванович. ООО "Ресурс", главный энергетик. Член действующего НС
2.3.8.2. Потяженко Александр Борисович. ООО "Вода Сибири", директор.
2.3.9. Принять предложение акционера Дунаевой Марины Борисовны и включить в бюллетень для голосования следующие кандидатуры, выдвинутые акционером для избрания в Наблюдательный совет Общества:
2.3.9.1. Ободенко Роман Александрович. ООО "Вода Сибири", оператор линии розлива. Член действующего НС.
2.3.9.2. Шатрова Ирина Николаевна, ООО "ЮРИНФОРМ", начальник юридического отдела. Председатель действующего НС.
2.3.10. Принять предложение акционера ООО "Парламент-А" и включить в бюллетень для голосования следующие кандидатуры, выдвинутые акционером для избрания в Наблюдательный совет Общества: 2.3.10.1. Назаров Денис Юрьевич. ООО "ЮРИНФОРМ", зам. начальника юридического отдела. Член действующего НС.
2.3.11. Принять предложение акционера ООО "Элара" и включить в бюллетень для голосования следующие кандидатуры, выдвинутые акционером для избрания в Наблюдательный совет Общества:
2.3.11.1. Капустин Юрий Васильевич. ООО "Ресурс", начальник склада ГСМ.
2.3.11.2. Спиркин Дмитрий Сергеевич. ООО "Вода Сибири", оператор линии розлива.
2.3.12. Принять предложение акционера ООО "РН-Трейд" и включить в бюллетень для голосования следующую кандидатуру, выдвинутую акционером для избрания в Ревизионную комиссию Общества:
2.3.12.1 Арестова Марина Сергеевна. ПАО "НК "Роснефть", менеджер (г. Ангарск) Управления регионального аудита "Восточная Сибирь" Департамента регионального аудита.
2.3.13. Принять предложение акционера ООО "НК "РЕГИОН" и включить в бюллетень для голосования следующую кандидатуру, выдвинутую акционером для избрания в Ревизионную комиссию Общества: 2.3.13.1. Осипова Татьяна Михайловна. ООО "НК РЕГИОН", начальник контрольно-ревизионного отдела. 2.3.14. Принять предложение акционера ООО "Элара" и включить в бюллетень для голосования следующую кандидатуру, выдвинутую акционером для избрания в Ревизионную комиссию Общества:
2.3.14.1. Констинченко Наталья Юрьевна. ООО "Элара", главный бухгалтер. Член действующей РК.
2.3.15. Принять предложение акционера Жданова Алексея Георгиевича и включить в бюллетень для голосования следующую кандидатуру, выдвинутую акционером для избрания в Ревизионную комиссию Общества:
2.3.15.1. Дмитриева Ирина Тимофеевна. ООО "Элара", директор по финансам и экономике. Председатель действующей РК.
2.3.16. Принять предложение акционера ООО "Парламент-А" и включить в бюллетень для голосования следующие кандидатуры, выдвинутые акционером для избрания в Ревизионную комиссию Общества: 2.3.16.1. Бубнова Елена Сергеевна. ООО "Элара", бухгалтер. Член действующей РК.
2.3.16.2. Ананьева Наталья Ивановна. ООО "Элара", ведущий бухгалтер. Член действующей РК.
2.3.16.3. Колесникова Наталья Петровна. ООО "Элара", руководитель отдела по налоговому контролю. Член действующей РК.
2.3.17. Принять предложение акционера ООО "РН-Трейд" и включить в повестку дня годового общего собрания акционеров следующий вопрос, внесенный акционером:
2.3.17.1. О внесении изменений в Устав Общества.
2.3.17.2. Принять предложенную акционером ООО "РН-Трейд" формулировку решения по внесенному вопросу: "Внести изменения в Устав Общества, исключив п. 23 "Утверждение ежеквартального отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг" из ст. 34 Устава Общества
2.3.18. Принять предложение акционера ООО "РН-Трейд" и включить в повестку дня годового общего собрания акционеров следующий вопрос, внесенный акционером:
2.3.18.1. О внесении изменений в Положение о Наблюдательном совете Общества.
2.3.18.2. Принять предложенную акционером ООО "РН-Трейд" формулировку решения по внесенному вопросу: "Внести изменения в Положение о Наблюдательном совете Общества, заменив в п.5.9. слова "не позднее, чем за 10 дней до их проведения…" на "не позднее, чем за 20 дней до их проведения".
2.4. Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты перечисленные решения: 10.03.2026 г., № 11.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Б. Клубович


3.2. Дата 11.03.2026г.