Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  10.03.2026
Акционерное общество "МОНОПОЛИЯ"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "МОНОПОЛИЯ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 196158, г. Санкт-Петербург, ул. Звёздная, д. 1 литера А пом. 17Н
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1137847428905
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7810766685
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05437-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33893; https://monopoly.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.03.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров АО "МОНОПОЛИЯ" и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Решение Совета директоров АО "МОНОПОЛИЯ" принималось путем проведения заочного голосования, до даты окончания приёма бюллетеней для голосования 4 из 6 членов Совета директоров АО "МОНОПОЛИЯ" представили бюллетени для голосования.

В голосовании по первому вопросу повестки дня приняли участие 4 члена Совета директоров. Кворум имелся.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
1. О рассмотрении предложений по выдвижению кандидатов в Совет директоров АО "МОНОПОЛИЯ" для избрания на годовом заседании Общего собрания акционеров АО "МОНОПОЛИЯ".
"За" - 4 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров АО "МОНОПОЛИЯ":
По первому вопросу повестки дня:
Определить, что поступившие в сроки, предусмотренные Уставом Общества, предложения владельцев не менее чем 2-х процентов голосующих акций Общества по включению в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества, соответствуют требованиям, установленным Уставом Общества и Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества в 2026 году следующих лиц, выдвинутых акционерами Общества:

№ / Ф.И.О. кандидата в Совет директоров Общества / Ф.И.О./ наименование акционера, предложившего кандидатуру
1. Белоусов Дмитрий Александрович - АО "Сталкер"
2. Петров Алексей Олегович - АО "Сталкер"
3. Уланов Максим Николаевич - АО ВИМ Инвестиции Д.У. ЗПИ комбинированного фонда "ВИМ-Цифровая Логистика"

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров АО "МОНОПОЛИЯ", на котором приняты решения: 06 марта 2026 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров АО "МОНОПОЛИЯ", на котором приняты решения: 10 марта 2026 года, Протокол №3/2026.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента): акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-05437-D, дата государственной регистрации выпуска 22 января 2014 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0ZYPL6; государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-05437-D-003D, дата государственной регистрации дополнительного выпуска 22 апреля 2025 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A10BGS5.

3. Подпись
3.1. Юрисконсульт (Доверенность №б/н от 28.08.2025)
М.А. Калитина


3.2. Дата 10.03.2026г.