Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  10.03.2026
Акционерное общество "ФАНПЛАСТ"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ФАНПЛАСТ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Днепропетровская, д. 8
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027809205401
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7815001270
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02398-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15762
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.03.2026

2. Содержание сообщения
Государственные регистрационные номера выпусков 1-01-02398-D, 2-01-02398-D
ПРОТОКОЛ № 75
заседания Совета директоров
Акционерного обществ "ФАНПЛАСТ"
(далее - АО "Фанпласт", Общество)

Дата проведения: "05" марта 2026 года
Место проведения заседания: Санкт-Петербург, Днепропетровская ул., дом 8
Время проведения заседания: 14:00
Дата составления протокола "06" марта 2026 года

В АО "Фанпласт" 5 (пять) членов Совета директоров (далее – СД).

Из них присутствовали:
Жолобов Владимир Станиславович – председатель СД,
Капитанов Павел Сергеевич – член СД,
Проворный Евгений Александрович – член СД,
Столбов Александр Максимович – член СД.

Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет 80 %.
Заседание правомочно и может приступить к обсуждению вопросов повестки дня.

Повестка дня заседания:
1. Принятие решения о проведении годового общего собрания акционеров по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2025 году и определение способа принятия решения общим собранием акционеров.
2. Определение даты, времени, места проведения годового общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров, а также определение даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования.
3. Утверждение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений годовым общим собранием акционеров.
4. Определение повестки дня годового общего собрания акционеров.
5. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров и порядка доведения до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений на общем собрании акционеров, принятых решений и итоги голосования в форме отчета об итогах голосования.
6. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
7. Рекомендация общему собранию акционеров о распределении прибыли и выплате/невыплате дивидендов.
8. Предварительное утверждение годового отчёта Общества.
9. Утверждение формулировок решений общего собрания акционеров по вопросам повестки дня (в т.ч. с указанием имени каждого кандидата), а также утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
10. Поручение Регистратору Общества осуществление функций счетной комиссии, в том числе, с целью удостоверения (подтверждения) решений, принятых общим собранием акционеров, и состава акционеров, принявших участие в общем собрании.
По первому вопросу повестки дня
выступил Председатель Совета Общества директоров Жолобов Владимир Станиславович, который пояснил, что, в соответствии с требованиями статьи 47 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (далее – Закон об АО), общество обязано ежегодно проводить годовое заседание общего собрания акционеров.
Также, в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 54 Закона об АО, Совет директоров Общества должен определить способ принятия решений общим собранием акционеров. Владимир Станиславович отметил, что, исходя из требования статьи 50.1. Закона об АО, в случае проведения заседания общего собрания акционеров непубличного общества с числом акционеров - владельцев голосующих акций 50 и более, голосование на заседании общего собрания акционеров должно совмещаться с заочным голосованием.
Таким образом, на заседание Совета директоров Общества вынесено предложение проголосовать по следующему вопросу:

Вопрос, поставленный на голосование:
Провести годовое заседание общего собрания акционеров АО "Фанпласт" по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества в 2025 году и определить способ принятия решений общим собранием акционеров – заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием (далее –
общее собрание акционеров).

Результаты голосования:
"ЗА" - единогласно все присутствующие члены Совета директоров
"ПРОТИВ" - 0
"Воздержался" - 0

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Провести годовое заседание общего собрания акционеров АО "Фанпласт" по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества в 2025 году и определить способ принятия решений общим собранием акционеров – заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием (далее –
общее собрание акционеров).

По второму вопросу повестки дня
слушали Председателя Совета директоров Общества Жолобова В.С., который пояснил, что в соответствии со статьей 54 Закона об АО, Совет директоров определяет, в том числе дату, время и место проведения общего собрания акционеров общества, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования.

Владимир Станиславович также отметил что, в соответствии со статьей 54 Закона об АО, при подготовке к проведению заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, Совет директоров Общества также должен определить дату окончания приема бюллетеней для голосования и категорию (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

Вопрос, поставленный на голосование:
Определить:
- датой проведения общего собрания акционеров: 21 апреля 2026 года;
- местом проведения общего собрания акционеров – г. Санкт-Петербург, ул. Днепропетровская, д. 8, 3-й этаж, кабинет Генерального директора;
- временем начала общего собрания акционеров – 10:00 по московскому времени;
- временем начала регистрации участников общего собрания акционеров – 09:30 по московскому времени
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Днепропетровская, д. 8;
- датой окончания приема бюллетеней для голосования (заканчивается за два дня до даты проведения общего собрания акционеров): 18 апреля 2026 года;
- категорией (типом) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня - обыкновенные акции.

Результаты голосования:
"ЗА" - единогласно все присутствующие члены Совета директоров
"ПРОТИВ" - 0
"Воздержался" - 0

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Определить:
- датой проведения общего собрания акционеров: 21 апреля 2026 года;
- местом проведения общего собрания акционеров – г. Санкт-Петербург, ул. Днепропетровская, д. 8, 3-й этаж, кабинет Генерального директора;
- временем начала общего собрания акционеров – 10:00 по московскому времени;
- временем начала регистрации участников общего собрания акционеров – 09:30 по московскому времени
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Днепропетровская, д. 8;
- датой окончания приема бюллетеней для голосования (заканчивается за два дня до даты проведения общего собрания акционеров): 18 апреля 2026 года;
- категорией (типом) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня - обыкновенные акции.

По третьему вопросу повестки дня
Председатель Совета директоров Общества Жолобов В.С. пояснил, что в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 51 Закона об АО, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении заседания и более чем за 25 дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров.
Владимир Станиславович предложил проголосовать по следующему вопросу:

Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров АО "Фанпласт" - 27 марта 2026 года.

Результаты голосования:
"ЗА" - единогласно все присутствующие члены Совета директоров
"ПРОТИВ" - 0
"Воздержался" - 0

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров АО "Фанпласт" - 27 марта 2026 года.

По четвертому вопросу повестки дня
слушали Председателя Совета директоров Общества Жолобова В.С., который пояснил, что в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 53 Закона об АО, акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее 2% голосующих акций Общества, вправе предложить (внести) вопросы в повестку дня общего собрания акционеров и предложить (выдвинуть) кандидатов в органы Общества не ранее 1 июля отчетного года и не позднее 31 января года, следующего за отчетным.
Такие предложения в указанный срок не поступили, поэтому Жолобов В.С. предложил Совету директоров Общества по своему усмотрению определить повестку дня общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества.

Владимир Станиславович также отметил, что в соответствии с п. 3 ст. 19 Федерального закона от 25.12.2023 № 625-ФЗ "О внесении изменений в статью 98 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации", на годовом общем собрании акционеров Общества, состоявшемся 18 апреля 2024 года, было принято решение избрать членов Совета директоров Общества на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания – до 18 апреля 2027 года. Таким образом, в повестку дня предстоящего общего собрания акционеров вопрос об избрании членов Совета директоров Общества включаться не будет.
После выступлений членов Совета директоров Общества, вопрос был поставлен на голосование.

Вопрос, поставленный на голосование:
Определить следующую повестку дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "Фанпласт" по итогам 2025 года.
2. Распределение прибыли (в том числе, выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО "Фанпласт" по результатам 2025 года.
3. Избрание членов ревизионной комиссии АО "Фанпласт".
4. Назначение аудиторской организации АО "Фанпласт" на 2026 год.
5. Утверждение Устава АО "Фанпласт" в новой редакции.
6. Прекращение полномочий единоличного исполнительного органа АО "Фанпласт".
7. Образование нового единоличного исполнительного органа АО "Фанпласт"

Выдвинуть следующих кандидатов в члены ревизионной комиссии АО "Фанпласт" - Каленкович Марину Германовну, Каргину Елену Владимировну и Игнатову Любовь Николаевну.

Выдвинуть кандидатов в единоличный исполнительный орган АО "Фанпласт" - Куликова Евгения Станиславовича/ Столбова Александра Максимовича.

Результаты голосования:
"ЗА" - единогласно все присутствующие члены Совета директоров
"ПРОТИВ" - 0
"Воздержался" - 0

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Определить следующую повестку дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "Фанпласт" по итогам 2025 года.
2. Распределение прибыли (в том числе, выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО "Фанпласт" по результатам 2025 года.
3. Избрание членов ревизионной комиссии АО "Фанпласт".
4. Назначение аудиторской организации АО "Фанпласт" на 2026 год.
5. Утверждение Устава АО "Фанпласт" в новой редакции.
6. Прекращение полномочий единоличного исполнительного органа АО "Фанпласт".
7. Образование нового единоличного исполнительного органа АО "Фанпласт"

Выдвинуть следующих кандидатов в члены ревизионной комиссии АО "Фанпласт" - Каленкович Марину Германовну, Каргину Елену Владимировну и Игнатову Любовь Николаевну.

Выдвинуть кандидатов в единоличный исполнительный орган АО "Фанпласт" - Куликова Евгения Станиславовича/ Столбова Александра Максимовича.

По пятому вопросу повестки дня
слушали Председателя Совета директоров Общества Жолобова В.С., который изложил требования законодательства в части порядка и сроков уведомления лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и уведомления их о принятых на общем собрании акционеров решениях:
В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 52 Закона об АО, сообщение о проведении заседания для принятия решений общим собранием акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 день до даты проведения заседания, а в соответствии пунктом 2 статьи 52 Закона об АО, сообщение о проведении заседания для принятия решений общим собранием акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, в том числе, путем направления регистрируемых почтовых отправлений или вручения под роспись, если иные способы не предусмотрены уставом общества. В соответствии с требованиями Устава Общества, сообщения о проведении общего собрания акционеров должны быть направлены заказными письмами.

В соответствии с требованиями пункта 2 статьи 60 Закона об АО, бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не позднее чем за 20 дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

В соответствии с пунктом 4 стати 62 Закона об АО, решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования должны доводится до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении заседания общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих ней после даты закрытия заседания общего собрания акционеров.
В связи с вышесказанным, Владимир Станиславович предложил проголосовать по данному вопросу:

Вопрос, поставленный на голосование:
Направить заказным письмом каждому лицу, имеющему право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества:
– Сообщение о проведении общего собрания акционеров – не позднее 30 марта 2026 года,
¬ Бюллетени для голосования направить заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров не позднее – не позднее 30 марта 2026 года,
– Отчет об итогах голосования – не позднее 27 апреля 2026 года.

Результаты голосования:
"ЗА" - единогласно все присутствующие члены Совета директоров
"ПРОТИВ" - 0
"Воздержался" - 0

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Направить заказным письмом каждому лицу, имеющему право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества:
– Сообщение о проведении общего собрания акционеров – не позднее 30 марта 2026 года,
¬ Бюллетени для голосования направить заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров не позднее – не позднее 30 марта 2026 года,
– Отчет об итогах голосования – не позднее 27 апреля 2026 года.

По шестому вопросу повестки дня
слушали Председателя Совета директоров Общества Жолобова В.С., который пояснил, что в соответствии с требованиями пункта 8 статьи 52 Закона об АО, при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров, информация (материалы) для ознакомления должна быть доступна лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, в помещении исполнительного органа в течение 20 дней до даты проведения заседания.
В связи с вышесказанным, Председатель Совета директоров Общества предложил проголосовать по данному вопросу:

Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить перечень информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядок её предоставления:
• годовой отчет общества за 2025 год;
• годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год, в том числе, аудиторское заключение отчетности;
• заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) Общества;
• сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества и в единоличный исполнительный орган;
• информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов в органы Общества;
• проекты решений общего собрания акционеров;
• рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли Общества;
• бюллетень для голосования на общем собрании акционеров.
Определить, что указанная информация (материалы) предоставляется в период с 31 марта 2026 года по понедельникам – четвергам с 10:00 до 16:00, в пятницу с 10:00 до 15:00 по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Днепропетровская, д. 8, 3-й этаж.

Результаты голосования:
"ЗА" - единогласно все присутствующие члены Совета директоров
"ПРОТИВ" - 0
"Воздержался" - 0

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить перечень информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров и порядок её предоставления:
• годовой отчет общества за 2025 год;
• годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год, в том числе, аудиторское заключение отчетности;
• заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) Общества;
• сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества и в единоличный исполнительный орган;
• информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов в органы Общества;
• проекты решений общего собрания акционеров;
• рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли Общества;
• бюллетень для голосования на общем собрании акционеров.
Определить, что указанная информация (материалы) предоставляется в период с 31 марта 2026 года по понедельникам – четвергам с 10:00 до 16:00, в пятницу с 10:00 до 15:00 по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Днепропетровская, д. 8, 3-й этаж.

По седьмому вопросу повестки дня
слушали Председателя Совета директоров Общества Жолобова В.С., который представил информацию о финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2025 году. В докладе были изложены основные показатели доходов и расходов АО "Фанпласт" и была озвучена сумма прибыли, которая оказалась 0%, что позволяет рекомендовать общему собранию акционеров не распределять ее между акционерами в виде дивидендов. Жолобов В.С. предложил покрыть убыток за 2025 год за счёт накопленной прибыли прошлых лет.
В связи с этим, Жолобов В.С. предложил проголосовать по данному вопросу:

Вопрос, поставленный на голосование:
В связи с отсутствием прибыли дивиденды по итогам 2025 года не выплачивать. Убыток, полученный за 2025 год, покрыть за счет накопленной прибыли прошлых лет.

Результаты голосования:
"ЗА" - единогласно все присутствующие члены Совета директоров
"ПРОТИВ" - 0
"Воздержался" - 0

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
В связи с отсутствием прибыли дивиденды по итогам 2025 года не выплачивать. Убыток, полученный за 2025 год, покрыть за счет накопленной прибыли прошлых лет.


По восьмому вопросу повестки дня
слушали Председателя Совета директоров Жолобова В.С., который пояснил, что в соответствии с требованиями пункта 4 статьи 88 Закона об АО, годовой отчёт общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 дней до даты проведения общего собрания акционеров.
Жолобов В.С. зачитал годовой отчет Общества по итогам 2025 года и предложил проголосовать за его утверждение:

Вопрос, поставленный на голосование:
Предварительно утвердить годовой отчет АО "Фанпласт" по итогам 2025 года и рекомендовать общему собранию акционеров принять решение об утверждении годового отчета Общества.

Результаты голосования:
"ЗА" - единогласно все присутствующие члены Совета директоров
"ПРОТИВ" - 0
"Воздержался" - 0

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Предварительно утвердить годовой отчет АО "Фанпласт" по итогам 2025 года и рекомендовать общему собранию акционеров принять решение об утверждении годового отчета Общества.

По девятому вопросу повестки дня
Председатель Совета директоров Общества Жолобов В.С. предложил присутствующим ознакомиться с проектом решений общего собрания акционеров. Если у Совета директоров Общества нет возражений, формулировки решений общего собрания акционеров будут внесены в бюллетень для голосования.

Также было предложено ознакомиться с формой и текстом бюллетеня для голосования и сообщения о проведении общего собрания акционеров для направления их по Почте России каждому лицу, имеющему право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.
После выступлений членов Совета директоров, Владимир Станиславович предложил проголосовать по данному вопросу:

Вопрос, поставленный на голосование:
1. Рекомендовать общему собранию акционеров принять следующее решение:
1. Утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО "Фанпласт" по итогам 2025 года.
2. В связи с отсутствием прибыли дивиденды по итогам 2025 года не выплачивать.
3. Избрать членами ревизионной комиссии АО "Фанпласт" следующих кандидатов: Каленкович Марину Германовну, Каргину Елену Владимировну и Игнатову Любовь Николаевну.
4. Назначить аудиторской организацией АО "Фанпласт" Общество с ограниченной ответственностью "Колибри Групп" (ИНН 7813552512, ОГРН 1129847024581, место нахождения: 199178, г.Санкт-Петербург, вн.тер.г. Муниципальный Округ Васильевский, линия 5-я в.о., д.70, литер А, помещ. 147/52Н).
5. Утвердить Устав АО "Фанпласт" в новой редакции.
6. Прекратить 22 апреля 2026 года полномочия единоличного исполнительного органа АО "Фанпласт" - Генерального директора Столбова Александра Максимовича (22 апреля 2026 года последний день в должности).
7. Избрать с 23 апреля 2026 года на должность единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора АО "Фанпласт" Куликова Евгения Станиславовича/ Столбова Александра Максимовича.


2. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Протоколу и сообщения о проведении заседания для принятия решений общим собранием акционеров в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Протоколу.

Результаты голосования:
"ЗА" - единогласно все присутствующие члены Совета директоров
"ПРОТИВ" - 0
"Воздержался" - 0

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
1. Рекомендовать общему собранию акционеров принять следующее решение:
1. Утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО "Фанпласт" по итогам 2025 года.
2. В связи с отсутствием прибыли дивиденды по итогам 2025 года не выплачивать.
3. Избрать членами ревизионной комиссии АО "Фанпласт" следующих кандидатов: Каленкович Марину Германовну, Каргину Елену Владимировну и Игнатову Любовь Николаевну.
4. Назначить аудиторской организацией АО "Фанпласт" Общество с ограниченной ответственностью "Колибри Групп" (ИНН 7813552512, ОГРН 1129847024581, место нахождения: 199178, г.Санкт-Петербург, вн.тер.г. Муниципальный Округ Васильевский, линия 5-я в.о., д.70, литер А, помещ. 147/52Н ).
5. Утвердить Устав АО "Фанпласт" в новой редакции.
6. Прекратить 22 апреля 2026 года полномочия единоличного исполнительного органа АО "Фанпласт" - Генерального директора Столбова Александра Максимовича (22 апреля 2026 года последний день в должности).
7. Избрать с 23 апреля 2026 года на должность единоличного исполнительного органа Общества –
Генерального директора АО "Фанпласт" Куликова Евгения Станиславовича/ Столбова Александра Максимовича.


2. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Протоколу и сообщения о проведении заседания для принятия решений общим собранием акционеров в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Протоколу.

По десятому вопросу повестки дня
Председатель Совета директоров Общества Жолобов В.С. пояснил, что в соответствии с требованиями пункта 3 статьи 67.1 Гражданского Кодекса РФ, принятие общим собранием акционеров решений и удостоверение состава участников общества, присутствующих (принимающих участие) при его принятии, подтверждается на общем собрании акционеров, в том числе, лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров и выполняющим функции счетной комиссии.
В связи с вышесказанным, Владимир Станиславович предложил проголосовать по данному вопросу.

Вопрос, поставленный на голосование:
Поручить выполнение функций счетной комиссии на общем собрании акционеров Общества, а также удостоверение решений, принятых общим собранием акционеров, Регистратору АО "Фанпласт".

Результаты голосования: "ЗА" - единогласно все присутствующие члены Совета директоров.
"ПРОТИВ" – нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет
Принято решение:
Поручить выполнение функций счетной комиссии на общем собрании акционеров Общества, а также удостоверение решений, принятых общим собранием акционеров, Регистратору АО "Фанпласт".


На этом повестка дня заседания исчерпана
В заключении, Председатель Совета директоров Общества поблагодарил присутствующих за участие в обсуждении вопросов повестки дня и объявил заседание закрытым.


Приложения:
- Сообщение о проведении заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием (Приложение № 1);
- Форма бюллетеня для голосования (Приложение № 2).




Председатель Совета директоров
АО "Фанпласт" ______________ Жолобов В.С.


Секретарь заседания Совета директоров
АО "Фанпласт" ______________ Столбов А.М.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.М. Столбов


3.2. Дата 10.03.2026г.