Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  10.03.2026
Акционерное общество "Нефтекамское производственное объединение искусственных кож"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Нефтекамское производственное объединение искусственных кож"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 452680, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Магистральная, 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020201883217
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0264005146
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00570-K
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0264005146
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 09.03.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 06.03.2026 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 06.03.2026 г.

2.3. Кворум заседания совета директоров и результаты голосования по вопросу повестки дня: Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании 9 - Агуреев С.А., Василов Р.Р., Гизатулин Р.К., Киршина Л.Р., Слободин М. П., Судаков К.А., Султанов Р.И., Султанов А. Р., Шамсутдинов С.Р.
Кворум для проведения заседания совета директоров и принятия решений по повестке дня имеется.

2.4. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1.О созыве внеочередного заседания общего собрания акционеров (ВЗОСА) АО "Искож", определение формы, даты, времени, времени начала регистрации, места проведения годового заседания общего собрания акционеров.
2.Определение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений внеочередным заседанием общего собрания акционеров.
3. Определение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени и даты окончания их приема, определение даты окончания приема бюллетеней для голосования.
4.Утверждение повестки дня внеочередного заседания общего собрания акционеров.
5.Рассмотрение кандидатуры аудиторской организации для внесения на голосование на внеочередном заседании общего собрания акционеров, определение оплата аудиторских услуг.
6.Утверждение текста сообщения о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров, порядка сообщения акционерам.
7.Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования, порядок направления.
8.Определение перечня информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного заседания общего собрания и порядка предоставления информации акционерам.
9.Утверждение формулировок решений по вопросам повестки дня ВЗОСА, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре акционеров АО "Искож".
10.Определение порядка ведения внеочередного заседания общего собрания акционеров.
11.Утверждение секретаря внеочередного заседания общего собрания акционеров.

2.5. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1. "За" - 100% ; "Против" - 0; "Воздержался"- 0.
2. "За" - 100% ; "Против" - 0; "Воздержался"- 0.
3. "За" - 100% ; "Против" - 0; "Воздержался"- 0.
4. "За" - 100% ; "Против" - 0; "Воздержался"- 0.
5. "За" - 100% ; "Против" - 0; "Воздержался"- 0.
6. "За" - 100% ; "Против" - 0; "Воздержался"- 0.
7. "За" - 100% ; "Против" - 0; "Воздержался"- 0.
8. "За" - 100% ; "Против" - 0; "Воздержался"- 0.
9. "За" - 100% ; "Против" - 0; "Воздержался"- 0.
10. "За" - 100% ; "Против" - 0; "Воздержался"- 0.
11. "За" - 100% ; "Против" - 0; "Воздержался"- 0.

2.6. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Созвать внеочередное заседание общего собрания акционеров АО "Искож" в форме заседания, совмещенное с заочным голосованием (с предварительным направлением акционерам бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня) 07 апреля 2026г.
Определить место проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров: 452680, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Магистральная, 2.,
Определить время проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров: "14" часов "00" минут по местному времени, время начала регистрации участников внеочередного заседания общего собрания акционеров - 13 час.30 мин. местного времени.

2. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений на внеочередным заседанием общего собрания акционеров по состоянию на 16 марта 2026 года.

3. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 450053, РБ, г. Уфа, проспект Октября, дом 132/3, офис 201 Уфимский филиал АО "Регистраторское общество "СТАТУС". Бюллетень, полученный не позднее чем за два дня до даты проведения годового заседания общего собрания акционеров, будет учитываться при определении кворума и подведении итогов голосования.

4. Определить следующую повестку дня внеочередного заседания общего собрания акционеров:
1. Назначение аудиторской организации на 2025г.

5. 1. Рекомендовать внеочередному заседанию общего собрания акционеров назначить Аудиторскую организацию ООО "Аудит Безопасность ПРО" (ИНН 0276104575) на 2025 г.
2. Определить размер оплаты Аудиторской фирме ООО "Аудит Безопасность ПРО" (ИНН 0276104575) за оказание услуг по проведению аудита в отношении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "Искож" за 2025 год в соответствии с заключенным договором.

6. Рассмотреть и утвердить текст сообщения о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров.
Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров: разместить на официальном сайте Общества - http://www.iskosh.ru/ сообщение о проведении заседания годового собрания акционеров Общества до 18 марта 2026 года (не позднее чем за 21 дней до проведения собрания по ст.52 ФЗ "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 г.).

7. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном заседании общего собрания акционеров. Направление бюллетеней акционерам, указанным в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений внеочередным общим собранием акционеров, осуществляется в порядке, определенном Уставом Общества п.11.9 (простыми письмами).

8. 1. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного заседания общего собрания акционеров.
2. С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного заседания общего собрания, акционеры могут ознакомиться с "17" марта 2026 г. по адресу: РБ, г. Нефтекамск, ул. Магистральная, 2, отдел кадров АО "Искож" с 9 до 13 часов местного времени в рабочие дни. Телефон: (34783) 2-00-50, доб. 45-55.

9. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного заседания общего собрания акционеров, которые будут направлены в электронной форме (в форме электронных документов) номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре акционеров АО "Искож".

10. Представить на утверждение "Порядок ведения внеочередного заседания общего собрания акционеров АО "Искож".

11. Для составления протокола на внеочередном заседании общего собрания акционеров, утвердить секретарем внеочередного заседания общего собрания акционеров – секретаря Совета директоров Шакирову Регину Аликовну.
2.7. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующий решения: 06 марта 2026 года.
2.8. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором принято решение, - 09.03.2026 г. Протокол № 5
2.9. Категория (тип) акций эмитента, в отношении которых составляется список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: именные бездокументарные обыкновенные акции. Государственный регистрационный номер выпуска: 1-04-00570-К, дата государственной регистрации: 28.04.1999


3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Л. Р. Киршина
3.2. Дата: 10.03.2026