Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  10.03.2026
Акционерное общество "Первая Грузовая Компания"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Первая Грузовая Компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 153000, ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ИВАНОВО, Г ИВАНОВО, УЛ ПАРИЖСКОЙ КОММУНЫ, Д. 3А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1137746982856
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7725806898
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55521-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34262; https://pgk.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.03.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: В голосовании приняли участие пять из пяти избранных членов Совета директоров Общества. Кворум для проведения Совета директоров и принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
Результаты голосования:
По вопросу № 2 повестки дня: "За" - 5 голосов; "Против" - нет; "Воздержался" - нет. Решение принято.
По вопросу № 3 повестки дня: "За" - 5 голосов; "Против" - нет; "Воздержался" - нет. Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Решение по вопросу №2 повестки дня:
Принять решение о расторжении АО "ПГК" договора №817830/24-02/02 от 07.02.2024 на ведение и хранение реестра владельцев именных эмиссионных ценных бумаг с АО "Реестр".
Решение по вопросу №3 повестки дня:
1. Утвердить в качестве регистратора Общества АО "НРК - Р.О.С.Т." (ОГРН 1027739216757).
2. Утвердить условия договора на ведение и хранение реестра владельцев именных эмиссионных ценных бумаг с АО "НРК - Р.О.С.Т." в соответствии с приложением к протоколу Совета директоров АО "ПГК".
3. В случае изменения стоимости услуг АО "НРК - Р.О.С.Т." по Договору (абонентская плата в ежеквартальная) по независящим от сторон причинам, в частности изменения Индекса потребительских цен, официально публикуемого Федеральной службой государственной статистики, дать согласие на заключение соответствующих дополнительных соглашений к договору генеральным директором АО "ПГК" или иным уполномоченным им лицом без рассмотрения такого дополнительного соглашения к договору Советом директоров АО "ПГК".
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: "06" марта 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: "06" марта 2026 года, Протокол №198.
2.5. В случае принятия советом директоров эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: не применимо.

3. Подпись
3.1. Представитель по доверенности (Доверенность МЧД)
Морозова Марина Юрьевна


3.2. Дата 10.03.2026г.