Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  10.03.2026
Акционерное общество "Московское машиностроительное предприятие имени В.В. Чернышева"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Московское машиностроительное предприятие имени В.В. Чернышева"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125362, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Покровское-Стрешнево, ул Вишнёвая, д. 5, помещ. 2/1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700283742
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7733018650
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 09499-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11067
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.03.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: кворум для проведения заседания совета директоров имелся, решения по вопросам повестки дня приняты.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня: "Рассмотрение предложений акционера о выдвижении кандидатов для избрания в состав совета директоров и ревизионную комиссию на годовом заседании общего собрания акционеров АО "ММП имени В.В. Чернышева" по итогам 2025 года" принятое решение:
"По предложению акционера АО "ММП имени В.В. Чернышева", владеющего более 2 % голосующих акций АО "ММП имени В.В. Чернышева", включить кандидатов в список кандидатур для избрания на годовом заседании общего собрания акционеров АО "ММП имени В.В. Чернышева" по итогам 2025 года (п. 5 ст. 53 Федерального закона "Об акционерных обществах"):
в совет директоров: "Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".
в ревизионную комиссию: "Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 05.03.2026 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 10.03.2025 г., протокол № СД-5/2026.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг в связи с наличием в повестке дня заседания совета директоров эмитента вопроса, связанного с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента: акции обыкновенные ГРН 1-01-09499-A; дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 28.08.2006; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JQHC2.


3. Подпись
3.1. Заместитель управляющего директора - технический директор АО "ММП имени В.В. Чернышева" (Доверенность№ 52/245-н/77-2025-15-252 от 14.03.2025)
И.Г .Стешенко


3.2. Дата 10.03.2026г.