Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  10.03.2026
Публичное акционерное общество "Техприбор"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Техприбор"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 196128, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 5А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027804916633
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7810237177
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00898-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3585
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.03.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: в заседании совета директоров приняли участие 7 членов совета директоров из 7 человек, кворум имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросу повестки дня: "Рассмотрение поступивших от акционеров Общества предложений о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества для избрания на годовом заседании общего собрания акционеров": "За" - 7 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.
Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:
"1.1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров Общества на годовом заседании общего собрания акционеров Общества 7 кандидатов."
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 06.03.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 06.03.2026, б/н.
2.5. Повестка дня заседания совета директоров содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по следующим ценным бумагам (идентификационное признаки ценных бумаг): акция обыкновенная именная бездокументарная; номер государственной регистрации и дата: 1-01-00898-D от 30.06.2009; номинал 0.5 руб.; общее количество акций: 220053 шт.
Дополнительный выпуск ценных бумаг ПАО "Техприбор", размещаемых путем закрытой подписки:
- акция обыкновенная; номер государственной регистрации и дата: 1-01-00898-D-002D от 16.05.2024; номинал 0.5 руб.; общее количество акций: 600 000 шт.
акция привилегированная именная бездокументарная; номер государственной регистрации и дата: 2-01-00898-D от 30.06.2009г.; номинал 0.5 руб.; общее количество акций: 68196 шт.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
К.В. Абрамян


3.2. Дата 10.03.2026г.