Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  10.03.2026
Публичное акционерное общество "Группа компаний коммунальной сферы"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Группа компаний коммунальной сферы"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 300028, Тульская обл., г. Тула, ул. Болдина, д. 106 офис 38
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1097154022547
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7730183529
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55462-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23308
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.03.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров: 8 членов Совета директоров Общества из 8 избранных.
Кворум для принятия решений имеется.
Результаты голосования по вопросу о принятии решения, предусмотренного пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П:
"За" - 8 (восемь) голосов: Бродский И.В., Клапцов А.В., Трифанин А.В., Возгрин Е.М., Спирин Н.Н., Дмитренко А.А., Марина И.А., Даушева А.В.
"Против" - 0 (ноль) голосов.
"Воздержался" - 0 (ноль) голосов.
Решение принято единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС №4: О рассмотрении предложений акционеров по кандидатурам для избрания в органы управления Общества на годовом заседании общего собрания акционеров и включению вопросов в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров.
принято решение:
1. Отметить отсутствие предложений акционеров по включению вопросов в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО "ККС-Групп" в 2026 году.
2. В связи с поступившими предложениями от акционеров по кандидатурам для избрания в органы управления Общества (Совет директоров) на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО "ККС-Групп" в 2026 году включить в список для избрания следующих кандидатов:

№№ Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) Ф.И.О./наименование акционеров (ра), предложившего Количество голосующих акций Общества,
п/п для включения в список для голосования кандидатуру для включения в список для голосования принадлежащих акционеру(ам) (в процентах)
по выборам в Совет директоров по выборам в Совет директоров

1 Клапцов Алексей Витальевич ООО "ККС Капитал" 9,7949
2 Бродский Илья Викторович ООО "ККС Капитал" 9,7949
3 Марина Ирина Александровна ООО "ККС Капитал" 9,7949
4 Даушева Альфия Владимировна ООО "ККС Капитал" 9,7949
5 Дмитренко Александр Андреевич ООО "ККС Капитал" 9,7949
6 Спирин Николай Николаевич ООО "ККС Капитал" 9,7949
7 Возгрин Евгений Михайлович ООО "ККС Капитал" 9,7949
8 Трифанин Александр Владимирович ООО "ККС Капитал" 9,7949

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 05 марта 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол №10/290 от 06 марта 2026 года.

Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55462-E, дата государственной регистрации выпуска 24.12.2009.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Клапцов


3.2. Дата 10.03.2026г.