Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  10.03.2026
Публичное акционерное общество "Варьеганнефть"
Сообщение
"О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Варьеганнефть"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 628463, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Радужный, промзона Южная промышленная зона, ул. Индустриальная, стр. 51
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1028601465364
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 8609002880
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00018-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=758
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 06.03.2026

2. Содержание сообщения
Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня.
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 06.03.2026
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16.03.2026
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О предварительном утверждении в соответствии с требованиями Устава Общества решений Генерального директора Общества, принимаемых от имени ПАО "Варьеганнефть".
2. О рассмотрении отчета о результатах деятельности Отдела внутреннего аудита ПАО "Варьеганнефть" в 2025 году.
3. Об одобрении сделок в соответствии с требованиями Устава Общества.
4. Об одобрении заключенных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

3. Подпись
3.1 Уполномоченный представитель
(Доверенность №6f497b71-a0dd-430a-806b-a38b324f485d от 23.12.2025) П.В. Печеный
(подпись)
3.2. Дата "06" марта 2026 г.