Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  10.03.2026
Публичное акционерное общество "Калужская сбытовая компания"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Калужская сбытовая компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 248001, Калужская обл., г. Калуга, пер. Суворова, д. 8
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1044004751746
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4029030252
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 65057-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5830; http://www.kskkaluga.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.03.2026

2. Содержание сообщения
2.1. В заочном голосовании приняли участие 5 из 5 членов Совета директоров, приславшие в установленный срок заполненные бюллетени для голосования. КВОРУМ ИМЕЛСЯ.
Итоги голосования по вопросу № 1; "За" – 5; "Против" –нет; "Воздержался" – нет.
2.2. Содержание решений принятых советом директоров:
По вопросу 1:
1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:
№ п/п Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Ф.И.О. /наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества
1 Ларионов Валерий Викторович Руководитель дирекции АО "Калужская городская энергетическая компания" АО "Калужская городская энергетическая компания"
2 Маратканов Вячеслав Анатольевич Член Правления ПАО "Калужская сбытовая компания" АО "Калужская городская энергетическая компания"
3 Мацковский Иван Алексеевич Частный инвестор АО "Калужская городская энергетическая компания"
4 Новикова Галина Владимировна Генеральный директор ПАО "Калужская сбытовая компания" ООО "КСК-ИНВЕСТ"
5 Пикин Игорь Иванович Начальник юридического отдела АО "Калужская городская энергетическая компания" ООО "КСК-ИНВЕСТ"
6 Троян Наталия Леонидовна Генеральный директор ООО "Комета" ООО "КСК-ИНВЕСТ"
7 Старикова Екатерина Владимировна Начальник отдела экономического анализа, тарифного регулирования и работы с потребителями АО "Калужская городская энергетическая компания" АО "Калужская городская энергетическая компания"
2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:
№ п/п Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Ф.И.О. /наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества
1. Абрамова Татьяна Валентиновна Начальник управления финансов ПАО "Калужская сбытовая компания" АО "Калужская городская энергетическая компания"
2. Павлова Ирина Викторовна Начальник отдела внутреннего аудита ПАО "Калужская сбытовая компания" АО "Калужская городская энергетическая компания"
3. Скавыш Юлия Евгеньевна Заместитель главного бухгалтера ПАО "Калужская сбытовая компания" ООО "КСК-ИНВЕСТ"
4 Семёнов Вадим Гурьевич Финансовый директор АО "Калужская городская энергетическая компания" АО "Калужская городская энергетическая компания"
5 Ураева Вера Дмитриевна главный бухгалтер ПАО "Калужская сбытовая компания" ООО "КСК-ИНВЕСТ
6 Шнайдер Наталья Вячеславовна Начальник планово-экономического отдела АО "Калужская городская энергетическая компания" АО "Калужская городская энергетическая компания"

2.3. Дата проведения заседания совета директоров: 06.03.2026г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 10.03.2026г., протокол № 286.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные;
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента:1-01-65057-D
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 18.05.2004г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN):RU000A0DKZK3


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Г.В. Новикова


3.2. Дата 10.03.2026г.