Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  10.03.2026
Акционерное общество "Салаватстекло"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Салаватстекло"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 453253,Российская Федерация, Республика Башкортостан, г.Салават, ул.Индустриальная, 18
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020201995043
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0266004050
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30565-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0266004050
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 09.03.2026

2. Содержание сообщения
Идентификационные признаки ЦБ: обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-30565- D, дата регистрации 14.11.11г.
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 06.03.2026
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 06.03.2026г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О созыве внеочередного заседания общего собрания акционеров (ВЗОСА) АО "Салаватстекло", определение формы, даты, места и времени проведения собрания акционеров.
2. Определение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений внеочередным общим собранием акционеров.
3. Определение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.
4. Определение времени начала регистрации лиц, участвующих в внеочередном заседании общего собрания акционеров.
5. Утверждение повестки дня внеочередного заседания общего собрания акционеров.
6.Утверждение текста сообщения о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров, порядка сообщения акционерам.
7.Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования, порядок направления.
8.Определение перечня информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного заседания общего собрания и порядка предоставления информации акционерам.
9.Утверждение формулировок решений по вопросам повестки дня ВЗОСА, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре акционеров АО "Салаватстекло".
10.Определение порядка ведения ВЗОСА.
11.Утверждение секретаря ВЗОСА.
2.4. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решения:
Количество членов Совета директоров Общества: 7 - Агуреев С.А., Гумеров Ф.Н., Капелев В.В., Султанов Р.И., Султанов А.Р. Скиртин М.Ю., Новак О.Н.
Члены Совета директоров, принимающие участие в заседании: 7 - Агуреев С.А., Гумеров Ф.Н., Капелев В.В., Султанов Р.И., Султанов А.Р. Скиртин М.Ю., Новак О.Н.
В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Совет Директоров вправе принимать решение по вопросам повестки заседания.

2.5. Содержание решений, принятых Советом директоров на заседании:
Вопрос 1, поставленный на голосование: о созыве внеочередного заседания общего собрания акционеров АО "Салаватстекло" в форме заседания, совмещенное с заочным голосованием (с предварительным направлением акционерам бюллетеней для голосования) 7 апреля 2026г.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Итоги голосования по вопросу №1: "ЗА" - 7 голосов; "ПРОТИВ" - нет голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов.
Принятое решение по вопросу 1 повестки дня: "Созвать внеочередное заседание общего собрания акционеров Общества в форме заседания, совмещенное с заочным голосованием (с предварительным направлением акционерам бюллетеней для голосования) 7 апреля 2026г.
Определить место проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров: 453253, Республика Башкортостан, г.Салават, ул. Индустриальная,18, заводоуправление АО "Салаватстекло".
Определить время проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров: "12" часов "00" минут по местному времени".

Вопрос 2, поставленный на голосование:
определение даты фиксации лиц, имеющих право голоса при принятии решений внеочередным общим собранием акционеров
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Итоги голосования по вопросу №1: "ЗА" - 7 голосов; "ПРОТИВ" - нет голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов.
Принятое решение по вопросу 2 повестки дня: определить дату фиксации лиц, имеющих право голоса при принятии решений внеочередным общим собранием акционеров по состоянию на 16.03.2026 года
Вопрос 3, поставленный на голосование:
Определение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Итоги голосования по вопросу №1: "ЗА" - 7 голосов; "ПРОТИВ" - нет голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов.
Принятое решение по вопросу 3 повестки дня:
определить почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени:
- АО "Салаватстекло", 453253, РФ, РБ, г. Салават, ул. Индустриальная, 18
- Уфимский филиал АО "Статус" 450053, Республика Башкортостан, г. Уфа, проспект Октября, 132/3, офис 201.
Вопрос 4, поставленный на голосование: определить время начала регистрации участников заседания общего собрания акционеров: "11" часов "00" минут по местному времени
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Итоги голосования по вопросу №1: "ЗА" - 7 голосов; "ПРОТИВ" - нет голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов.
Принятое решение по вопросу 4 повестки дня: Определить время начала регистрации участников заседания общего собрания акционеров: "11" часов "00" минут по местному времени

Вопрос 5, поставленный на голосование: Утверждение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Итоги голосования по вопросу №1: "ЗА" - 7 голосов; "ПРОТИВ" - нет голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов.
Принятое решение по вопросу 5 повестки дня:
1. Определить следующую повестку дня внеочередного заседания общего собрания акционеров: 1) Назначение аудиторской организации на 2025г.
2. Определить размер оплаты аудиторских услуг Общества за аудит годовой бухгалтерской отчетности за 2025г не более 200 000 руб.

Вопрос 6, поставленный на голосование: Утверждение текста сообщения о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров, порядка сообщения акционерам.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Итоги голосования по вопросу №1: "ЗА" - 7 голосов; "ПРОТИВ" - нет голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов.
Принятое решение по вопросу 6 повестки дня: утвердить текст сообщения о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров.
Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров: разместить на официальном сайте Общества (согласно п. 13.9 Устава Общества) -http://www.salstek.ru/ в разделе "акционерам и инвесторам" сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества 13 марта 2026 года.
Вопрос 7, поставленный на голосование: Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования, порядок направления
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Итоги голосования по вопросу №1: "ЗА" - 7 голосов; "ПРОТИВ" - нет голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов.
Принятое решение по вопросу №7 повестки дня: "утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном заседании общего собрания акционеров. Направление бюллетеней акционерам, указанным в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений внеочередным общим собранием акционеров осуществляется в порядке, определенном Уставом Общества п.13.10 (простыми письмами)".
Вопрос 8, поставленный на голосование:
Определение перечня информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного заседания общего собрания и порядка предоставления информации акционерам.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Итоги голосования по вопросу №1: "ЗА" - 7 голосов; "ПРОТИВ" - нет голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов.
Принятое решение по вопросу №8 повестки дня:
определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного заседания общего собрания акционеров.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного заседания общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: акционерам предоставляется возможность ознакомиться с материалами, предоставляемыми при подготовке к внеочередному общему собранию акционеров АО "Салаватстекло", на сайте в сети Интернет http://www.salstek.ru/, а также с 09:00 до 17:00 (по местному времени) в рабочие дни, начиная с 17 марта 2026 года по адресу: Республика Башкортостан, г.Салават, ул.Индустриальная, 18, юр.отдел.

Вопрос 9, поставленный на голосование:
Утверждение формулировок решений по вопросам повестки дня ВЗОСА, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре акционеров АО "Салаватстекло".
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Итоги голосования по вопросу №1: "ЗА" - 7 голосов; "ПРОТИВ" - нет голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов.
Принятое решение по вопросу №9: "утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня ВЗОСА, которые будут направлены в электронной форме (в форме электронных документов) номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре акционеров АО "Салаватстекло".
Вопрос 10, поставленный на голосование: определение порядка ведения ВЗОСА.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Итоги голосования по вопросу №1: "ЗА" - 7 голосов; "ПРОТИВ" - нет голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов.
Принятое решение по вопросу №10: представить на утверждение внеочередному общему собранию акционеров "Порядок ведения собрания акционеров АО "Салаватстекло".
Вопрос 11, поставленный на голосование: Утверждение секретаря ВЗОСА.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Итоги голосования по вопросу №1: "ЗА" - 7 голосов; "ПРОТИВ" - нет голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов.
Принятое решение по вопросу №11: "для составления протокола внеочередного заседания общего собрания акционеров АО "Салаватстекло" (согласно ст.63 ФЗ "Об акционерных обществах" №208-ФЗ от 26.12.1995г.) назначить секретарем ВЗОСА – секретаря Совета директоров Суюрову Марину Александровну".
2.6. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 06.03.2026г.
2.7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: протокол совета директоров №4 от 09.03.2026г.

















3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор АО Салаватстекло Агуреев С.А.
3.2. Дата: 10.03.2026