Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  10.03.2026
Акционерный коммерческий Банк "АК БАРС" (публичное акционерное общество)
Сообщение о существенном факте "Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц Российская Федерация, Республика Татарстан, 420066, г. Казань, ул. Декабристов, д.1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1021600000124
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 1653001805
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 02590В
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.akbars.ru/about/free-info/,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1479
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 06 марта 2026 года
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум по каждому вопросу Повестки дня имеется.
Результаты голосования по первому вопросу Повестки дня "Рассмотрение предложений акционеров в Повестку дня Годового заседания общего собрания акционеров ПАО "АК БАРС" БАНК":
Итоги голосования по п.1.1. вопроса:
"За" - единогласно,
"Против" - нет,
"Воздержались" - нет.
Итоги голосования по п.1.2. вопроса:
"За" - единогласно,
"Против" - нет,
"Воздержались" - нет.
Итоги голосования по п.1.3. вопроса:
"За" - единогласно,
"Против" - нет,
"Воздержались" - нет.
Результаты голосования по второму вопросу Повестки дня "О признании утратившим силу Положения о предотвращении и урегулировании конфликтов интересов в ОАО "АК БАРС" БАНК":
"За" - единогласно,
"Против" - нет,
"Воздержались" - нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
1.1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в члены Совета директоров на Годовом заседании общего собрания акционеров следующих кандидатов, предложенных акционерами ПАО "АК БАРС" БАНК:
Раскрытие информации ограничено на основании абз. 2, 12 п.1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 №1102 "Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг" и п. 1.1 Решения совета директоров Банка России от 19.12.2025 "Об определении перечня информации кредитных организаций, иностранных банков, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации через свой филиал, некредитных финансовых организаций, лиц, оказывающих профессиональные услуги на финансовом рынке, субъектов национальной платежной системы, подлежащей раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации или нормативными актами Банка России, которую кредитные организации, иностранные банки, осуществляющие деятельность на территории Российской Федерации через свой филиал, некредитные финансовые организации, а также лица, оказывающие профессиональные услуги на финансовом рынке, субъекты национальной платежной системы вправе не раскрывать с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года включительно, и перечня информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации или нормативными актами Банка России, которую Банк России не раскрывает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года включительно".
1.2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в члены Ревизионной комиссии на Годовом заседании общего собрания акционеров следующих кандидатов, предложенных акционерами ПАО "АК БАРС" БАНК:
Раскрытие информации ограничено на основании абз. 2, 12 п.1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 №1102 "Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг" и п. 1.1 Решения совета директоров Банка России от 19.12.2025 "Об определении перечня информации кредитных организаций, иностранных банков, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации через свой филиал, некредитных финансовых организаций, лиц, оказывающих профессиональные услуги на финансовом рынке, субъектов национальной платежной системы, подлежащей раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации или нормативными актами Банка России, которую кредитные организации, иностранные банки, осуществляющие деятельность на территории Российской Федерации через свой филиал, некредитные финансовые организации, а также лица, оказывающие профессиональные услуги на финансовом рынке, субъекты национальной платежной системы вправе не раскрывать с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года включительно, и перечня информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации или нормативными актами Банка России, которую Банк России не раскрывает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года включительно".
1.3. Включить в Повестку дня Годового заседания общего собрания акционеров вопрос "О выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО "АК БАРС" БАНК по результатам 2025 года".
По второму вопросу повестки дня:
2.1. Признать утратившим силу Положение "О предотвращении и урегулировании конфликтов интересов в ОАО "АК БАРС" БАНК", утвержденное Советом директоров (Протокол № 6/04-10-12 от 08.10.2012г.), с даты принятия решения Советом директоров ПАО "АК БАРС" БАНК (Приложение 1).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 марта 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 марта 2026 года, Протокол №11/05-03-26.
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 10402590В; дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 14.09.1999г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JQMF5; международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR
3. Подпись
3.1. Первый заместитель Председателя
Правления ПАО "АК БАРС" БАНК Т.Р. Каримов
(подпись)

3.2. Дата "06" марта 2026 г. М.П.