Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  10.03.2026
Акционерное общество "Кропоткинский машиностроительный завод"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Кропоткинский машиностроительный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 352387 РФ, Краснодарский край г. Кропоткин, 3-й Промышленный проед, №3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022302296411
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2313005410
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31742-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2313005410
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 10.03.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента – 10.03.2026 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента - 11.03.2026 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.Утверждение финансового плана и сметы расходования фондов предприятия на 2026 год.
2.О выплате вознаграждений членам Совета директоров, ревизионной и счетной комиссий по итогам работы за 2025 г.
3.Предложения акционеров, поступившие в Совет директоров АО "КрЭМЗ", по вопросам проведения годового заседания общего собрания акционеров.
4.Определение:
1) способ принятия решений общим собранием акционеров;
2) дата, место, время проведения заседания общего собрания акционеров, дата окончания приема бюллетеней при заочном голосовании;
3) дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров;
4) порядок сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров.
3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-31742-Е, дата регистрации выпуска 02.06.1994 г. Номинал 1,0 (руб.)

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Н.Н.Латынин
3.2. Дата: 10.03.2026