Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  10.03.2026
Холдинговая компания "Новосибирский электровакуумный завод - Союз" в форме публичного акционерного общества
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Холдинговая компания "Новосибирский электровакуумный завод - Союз" в форме публичного акционерного общества
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630049, Новосибирская обл., г. Новосибирск, проспект Красный, д. 220
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025401010359
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5402103510
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10925-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4315; http://www.nevz.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.03.2026

2. Содержание сообщения
1 Кворум заседания совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В соответствии с Уставом ХК ПАО "НЭВЗ-Союз" совет директоров Общества состоит из 7 человек.
В заседании принимали участие 7 членов Совета директоров. Кворум - имеется.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:

Вопрос №1 О рассмотрении предложений акционеров, являющихся владельцами не менее чем 2 % голосующих акций, о включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров по выборам в Совет директоров Общества.
"за" - 7, "воздержались" - нет, "против" - нет

2.Содержание решений, принятых Советом директоров Общества:

Вопрос №1 Включить в список кандидатур для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов, предложенных акционерами, являющимися владельцами не менее чем 2 % голосующих акций:
1. Дейс Гуго Александрович
2. Курочкин Геннадий Петрович
3. Медведко Виктор Степанович
4. Медведко Олег Викторович
5. Свиридов Юрий Юрьевич
6. Семченко Анатолий Георгиевич
7. Субботина Людмила Викторовна

3.Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
06 марта 2026г
4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10.03.2026г, протокол № 13
5. Идентификационные признаки ценных бумаг:
- акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг1-02-10925-F, дата регистрации выпуска -11.01.2007г.
- акции обыкновенные, регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг 1-02-10925-F-004D, дата регистрации выпуска - 27.06.2024г.
- акции привилегированные типа А государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг
2-02-10925-F, дата регистрации выпуска -11.01.2007г.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.И. Восковых


3.2. Дата 10.03.2026г.