Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  10.03.2026
Публичное акционерное общество "Сахалинское морское пароходство"

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Сахалинское морское пароходство"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 694620, Сахалинская область, Холмский р-н, г. Холмск, ул. Победы, д. 18, к. А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026501017828
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6509000854
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00134-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6509000854/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.03.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заочного голосования Совета директоров эмитента: 8 членов Совета директоров, заочное голосование, 5 членов Совета директоров предоставили опросные листы для голосования. Кворум для заочного голосования имелся.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу 1 "Об утверждении списка кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров".
Результаты голосования: "За" - 5 (пять) голосов, "Против" - 0 (ноль) голосов, "Воздержались" - 0 (ноль) голосов.

2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу 1 "Об утверждении списка кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров".

Решили: "Утвердить список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на внеочередном заседании общего собрания акционеров в следующем составе: Информация не раскрывается на основании абзаца 2 пункта 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 “Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона “Об акционерных обществах” и Федерального закона “О рынке ценных бумаг”.".

2.4. Дата проведения заочного голосования Совета директоров, на котором приняты решения: 05.03.2026г.

2.5. Дата составления и номер протокола заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 06.03.2026г., протокол без номера.

2.6. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные
- регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-00134-А от 24.04.2008 (ранее 61-1П-17 от 05.02.1993)
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU0009100770
- международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): ESVXFR.
- иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные их эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг: отсутствуют.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "СахМП"
__________________ Симанихин С.С.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 10.03.2026г. М.П.