Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  10.03.2026
Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
Сообщение о существенном факте
"Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента"

1.Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117638, г. Москва, ул. Одесская, д. 2
1.3. ОГРН эмитента: 1027739056927
1.4. ИНН эмитента: 7729405872
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03255В
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538; https://www.zenit.ru/bank/disclosure/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 06 марта 2026 года

2.Содержание сообщения*
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум для принятия решения советом директоров – имеется.
Результаты голосования по пункту 1.1. вопроса 1:
Голосовали "За" - 9 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
по вопросу 1 (п.1.1.): Учитывая письменные предложения от акционеров ПАО Банк ЗЕНИТ и в соответствии со ст. 53 Федерального Закона “Об акционерных обществах” №208-ФЗ от 26.12.1995, включить в список для голосования по выборам в Совет директоров Банка на Годовом заседании Общего собрания акционеров кандидатуры согласно Приложению 1.

Приложение1:
Список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Банка на Годовом заседании Общего собрания акционеров:
1. Ф.И.О.**
2. Ф.И.О.**
3. Ф.И.О.**
4. Ф.И.О.**
5. Ф.И.О.**
6. Ф.И.О.**
7. Ф.И.О.**
8. Ф.И.О.**
9. Ф.И.О.**
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Дата проведения заочного голосования для принятия решений советом директоров - 06 марта 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Дата составления и номер протокола об итогах проведения заочного голосования для принятия решений советом директоров - 06 марта 2026 года, Протокол № 03.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 10103255B, 30 декабря 1999 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPCR3.

3. Подпись
3.1. Председатель Правления
ПАО Банк ЗЕНИТ Д.М. Романов

3.2. Дата: 10 марта 2026 г. М.П.

*В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ "Об акционерных обществах", в редакции с учетом изменений, внесенных Федеральным законом от 08.08.2024 N 287-ФЗ, вступивших в силу с 1 марта 2025 года, сообщение о существенном факте содержит информацию об итогах проведения заочного голосования для принятия решений советом директоров эмитента.
** Ф.И.О. не раскрывается в соответствии с абз. 2 п. 1 Постановления Правительства от 4 июля 2023 г. № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".