Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  10.03.2026
Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
Сообщение о существенном факте
"Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента"

1.Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117638, г. Москва, ул. Одесская, д. 2
1.3. ОГРН эмитента: 1027739056927
1.4. ИНН эмитента: 7729405872
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03255В
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538; https://www.zenit.ru/bank/disclosure/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 06 марта 2026 года

2.Содержание сообщения*
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум для принятия решения советом директоров – имеется.
Результаты голосования по пунктам 2.1. - 2.3. вопроса 2:
Голосовали "За" - 9 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.

Результаты голосования по пункту 12.1. вопроса 12:
Голосовали "За" - 8 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 1 голос.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
по п.2.1. вопроса 2: Избрать Ф.И.О.**, кандидатура которого согласована Банком России на должность Заместителя Председателя Правления ПАО Банк ЗЕНИТ, в состав Правления ПАО Банк ЗЕНИТ.
по п.2.2. вопроса 2: Избрать Ф.И.О.**, кандидатура которого согласована Банком России на должность Заместителя Председателя Правления ПАО Банк ЗЕНИТ, в состав Правления ПАО Банк ЗЕНИТ.
по п.2.3. вопроса 2: Установить количественный и персональный состав Правления ПАО Банк ЗЕНИТ согласно Приложению 1.

Приложение 1:
Количественный и персональный состав Правления ПАО Банк ЗЕНИТ:
1. Романов Д.М. – Председатель Правления;
2. Ф.И.О.**– Первый заместитель Председателя Правления;
3. Ф.И.О.**– Заместитель Председателя Правления;
4. Ф.И.О.**– Заместитель Председателя Правления;
5. Ф.И.О.**– Заместитель Председателя Правления;
6. Ф.И.О.**– Заместитель Председателя Правления;
7. Ф.И.О.**– Заместитель Председателя Правления.

по п. 12.1. вопроса 12: Утвердить изменения к Стратегии управления рисками и капиталом ПАО Банк ЗЕНИТ и Банковской группы ЗЕНИТ на 2026 год, утвержденной Советом директоров ПАО Банк ЗЕНИТ 01.12.2025 (протокол от 04.12.2025 № 08).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения/Дата проведения заседания для принятия решений Советом директоров, голосование на котором совмещалось с заочным голосованием: 03 марта 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения/Дата составления и номер протокола об итогах проведения заседания для принятия решений Советом директоров, голосование на котором совмещалось с заочным голосованием: 06 марта 2026 года, Протокол № 02.

2.5. Дополнительные сведения о лице, избранном в состав коллегиального исполнительного органа эмитента:
1) Фамилия, Имя, Отчество - Романов Дмитрий Михайлович
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, % - 0,
Доля принадлежащих данному лицу голосующих акций эмитента, % - 0

2) Фамилия, Имя, Отчество – Ф.И.О.**
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, % - 0,
Доля принадлежащих данному лицу голосующих акций эмитента, % - 0

3) Фамилия, Имя, Отчество - Ф.И.О.**
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, % - 0,
Доля принадлежащих данному лицу голосующих акций эмитента, % - 0

4) Фамилия, Имя, Отчество - Ф.И.О.**
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, % - 0,
Доля принадлежащих данному лицу голосующих акций эмитента, % - 0

5) Фамилия, Имя, Отчество – Ф.И.О.**
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, % - 0,
Доля принадлежащих данному лицу голосующих акций эмитента, % - 0

6) Фамилия, Имя, Отчество – Ф.И.О.**
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, % - 0,
Доля принадлежащих данному лицу голосующих акций эмитента, % - 0

7) Фамилия, Имя, Отчество – Ф.И.О.**
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, % - 0,
Доля принадлежащих данному лицу голосующих акций эмитента, % - 0

3. Подпись
3.1. Председатель Правления
ПАО Банк ЗЕНИТ Д.М. Романов

3.2. Дата: 10 марта 2026 г. М.П.

*В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ "Об акционерных обществах", в редакции с учетом изменений, внесенных Федеральным законом от 08.08.2024 N 287-ФЗ, вступивших в силу с 1 марта 2025 года, сообщение о существенном факте содержит информацию об итогах проведения заседания для принятия решений Советом директоров Банка, голосование на котором совмещалось с заочным голосованием.
** Ф.И.О. не раскрывается в соответствии с абз. 2 п. 1 Постановления Правительства от 4 июля 2023 г. № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".