Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  10.03.2026
Акционерное общество Банк Синара
Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество Банк Синара
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620026, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, cтр. 75
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026600000460
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6608003052
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00705-В
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=457
1.7. Дата наступления события, о котором составлено сообщение: 06.03.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 06 марта 2026 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11 марта 2026 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
2.3.1. Об итогах работы Банковской группы АО Банк Синара за 2025 год.
2.3.2. О Стратегии развития Финансовой группы в 2026-2030 гг. и бюджетных сценариях 2026 года.
2.3.3. Рассмотрение отчетов Банковской группы АО Банк Синара и банков-участников Банковской группы АО Банк Синара в рамках ВПОДК и по операционному риску.
2.3.4. Рассмотрение внутренних документов Банковской группы АО Банк Синара и банков-участников Банковской группы АО Банк Синара в рамках ВПОДК и по операционному риску.
2.3.5. Отчет Департамента внутреннего аудита за 2 полугодие 2025 года.
2.3.6. Отчет о реализации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
2.3.7. О политике по управлению персоналом и системе мотивации в Банковской группе АО Банк Синара.
2.3.8. О выполнении решений Совета директоров Банка.

3. Подпись
3.1. Заместитель Председателя Правления Банка

(подпись)

3.2. Дата “10” марта 2026г. М.П.