Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  10.03.2026
Холдинговая компания "Новосибирский электровакуумный завод - Союз" в форме публичного акционерного общества
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Холдинговая компания "Новосибирский электровакуумный завод - Союз" в форме публичного акционерного общества
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630049, Новосибирская обл., г. Новосибирск, проспект Красный, д. 220
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025401010359
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5402103510
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10925-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4315; http://www.nevz.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.03.2026

2. Содержание сообщения
1. Кворум заседания совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В соответствии с Уставом ХК ПАО "НЭВЗ-Союз" совет директоров Общества состоит из 7 человек.
В заочном голосовании по вопросам №№3-9 приняли участие 3 члена Совета директоров, имеющих право голоса. Кворум для принятия решения имеется.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:
Вопрос №3 Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: дополнительного соглашения №2 от 09.02.2026г. к договору займа №05/27 от 11.11.2019г. между АО "Союз" и ХК ПАО "НЭВЗ-Союз".
Голосуют незаинтересованные в сделке члены Совета директоров
"за"-3, "против"-нет, "воздержался"-нет
Вопрос №4 Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: дополнительного соглашения №2 от 09.02.2026г. к договору займа №05/585 от 29.03.2019г. между АО "Союз" и ХК ПАО "НЭВЗ-Союз".
Голосуют незаинтересованные в сделке члены Совета директоров
"за"-3, "против"-нет, "воздержался"-нет
Вопрос №5 Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: дополнительного соглашения №2 от 09.02.2026г. к договору займа б/н от 08.06.2020г. между АО "Союз" и ХК ПАО "НЭВЗ-Союз".
Голосуют незаинтересованные в сделке члены Совета директоров
"за"-3, "против"-нет, "воздержался"-нет
Вопрос №6 Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: дополнительного соглашения от 09.02.2026г. к договору займа 05/31 от 11.02.2020г. между АО "Союз" и ХК ПАО "НЭВЗ-Союз".
Голосуют незаинтересованные в сделке члены Совета директоров
"за"-3, "против"-нет, "воздержался"-нет
Вопрос №7 Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: дополнительного соглашения от 09.02.2026г. к договору займа б/н от 14.02.2020г. между АО "Союз" и ХК ПАО "НЭВЗ-Союз".
Голосуют незаинтересованные в сделке члены Совета директоров
"за"-3, "против"-нет, "воздержался"-нет
Вопрос №8 Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: дополнительного соглашения от 09.02.2026г. к договору займа б/н от 17.02.2020г. между АО "Союз" и ХК ПАО "НЭВЗ-Союз".
Голосуют незаинтересованные в сделке члены Совета директоров
"за"-3, "против"-нет, "воздержался"-нет
Вопрос №9 Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: дополнительного соглашения от 09.02.2026г. к договору займа б/н от 29.04.2020г. между АО "Союз" и ХК ПАО "НЭВЗ-Союз".
Голосуют незаинтересованные в сделке члены Совета директоров
"за"-3, "против"-нет, "воздержался"-нет

2. Содержание решений, принятых Советом директоров Общества:
Вопрос №3 Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: дополнительное соглашение №2 от 09.02.2026г. к договору займа №05/27 от 11.11.2019г. между АО "Союз" и ХК ПАО "НЭВЗ-Союз" на следующих условиях:
Стороны Соглашения:
Займодавец - АО "Союз" (ОГРН 1035401022018);
Заемщик – ХК ПАО "НЭВЗ-Союз" (ОГРН 1025401010359).
Предмет Соглашения:
Внести изменения в п.4.1 Договора займа №05/27 от 11.11.2019г. и читать его в следующей редакции: "Срок действия договора – до 31 декабря 2027 года".
Срок действия Соглашения: до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

Вопрос №4 Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: дополнительное соглашение №2 от 09.02.2026г. к договору займа №05/585 от 29.03.2019г. между АО "Союз" и ХК ПАО "НЭВЗ-Союз" на следующих условиях:
Стороны Соглашения:
Займодавец - АО "Союз" (ОГРН 1035401022018);
Заемщик – ХК ПАО "НЭВЗ-Союз" (ОГРН 1025401010359).
Предмет Соглашения:
Внести изменения в п.4.1 Договора займа №05/585 от 29.03.2019г. и читать его в следующей редакции: "Срок действия договора – до 31 декабря 2027 года".
Срок действия Соглашения: до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

Вопрос №5 Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: дополнительное соглашение №2 от 09.02.2026г. к договору займа б/н от 08.06.2020г. между АО "Союз" и ХК ПАО "НЭВЗ-Союз" на следующих условиях:
Стороны Соглашения:
Займодавец - АО "Союз" (ОГРН 1035401022018);
Заемщик – ХК ПАО "НЭВЗ-Союз" (ОГРН 1025401010359).
Предмет Соглашения:
Внести изменения в п.4.1 Договора займа б/н от 08.06.2020г. и читать его в следующей редакции: "Срок действия договора – до 31 декабря 2027 года".
Срок действия Соглашения: до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

Вопрос №6 Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: дополнительное соглашение от 09.02.2026г. к договору займа 05/31 от 11.02.2020г. между АО "Союз" и ХК ПАО "НЭВЗ-Союз" на следующих условиях:
Стороны Соглашения:
Займодавец - АО "Союз" (ОГРН 1035401022018);
Заемщик – ХК ПАО "НЭВЗ-Союз" (ОГРН 1025401010359).
Предмет Соглашения:
Внести изменения в п.4.1 Договора займа 05/31 от 11.02.2020г. и читать его в следующей редакции: "Срок действия договора – до 31 декабря 2027 года".
Срок действия Соглашения: до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

Вопрос №7 Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: дополнительное соглашение от 09.02.2026г. к договору займа б/н от 14.02.2020г. между АО "Союз" и ХК ПАО "НЭВЗ-Союз" на следующих условиях:
Стороны Соглашения:
Займодавец - АО "Союз" (ОГРН 1035401022018);
Заемщик – ХК ПАО "НЭВЗ-Союз" (ОГРН 1025401010359).
Предмет Соглашения:
Внести изменения в п.4.1 Договора займа б/н от 14.02.2020г. и читать его в следующей редакции: "Срок действия договора – до 31 декабря 2027 года".
Срок действия Соглашения: до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

Вопрос №8 Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: дополнительное соглашение от 09.02.2026г. к договору займа б/н от 17.02.2020г. между АО "Союз" и ХК ПАО "НЭВЗ-Союз" на следующих условиях:
Стороны Соглашения:
Займодавец - АО "Союз" (ОГРН 1035401022018);
Заемщик – ХК ПАО "НЭВЗ-Союз" (ОГРН 1025401010359).
Предмет Соглашения:
Внести изменения в п.4.1 Договора займа б/н от 17.02.2020г. и читать его в следующей редакции: "Срок действия договора – до 31 декабря 2027 года".
Срок действия Соглашения: до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

Вопрос №9 Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: дополнительное соглашение от 09.02.2026г. к договору займа б/н от 29.04.2020г. между АО "Союз" и ХК ПАО "НЭВЗ-Союз" на следующих условиях:
Стороны Соглашения:
Займодавец - АО "Союз" (ОГРН 1035401022018);
Заемщик – ХК ПАО "НЭВЗ-Союз" (ОГРН 1025401010359).
Предмет Соглашения:
Внести изменения в п.4.1 Договора займа б/н от 29.04.2020г. и читать его в следующей редакции: "Срок действия договора – до 31 декабря 2027 года".
Срок действия Соглашения: до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

3.Дата проведения заочного голосования совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 марта 2026г.
4.Дата составления и номер протокола заочного голосования совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 марта 2026г, протокол № 13


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.И. Восковых


3.2. Дата 10.03.2026г.