Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  10.03.2026
Публичное акционерное общество "Нижнекамскшина"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Нижнекамскшина"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 423570, Татарстан респ., Нижнекамский район, г. Нижнекамск, тер. Промзона, зд. 116 к. 1 офис 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021602498114
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1651000027
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55032-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=152; https://kamatyres.com
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.03.2026

2. Содержание сообщения
2.1 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Принятие решений совета директоров проводиться путем заочного голосования, число членов совета директоров: 9 человек; в голосовании приняли участие 9 членов Совета директоров.
2.2 Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Включить выдвинутые акционерами кандидатуры в список кандидатур для голосования по выбору в Совет директоров ПАО "Нижнекамскшина" на годовом общем собрании акционеров в составе:
1. Бесов Андрей Владимирович;
2. Беляев Айдар Шагитович;
3. Гиздатуллин Ильдар Котдусович;
4. Гурьянов Игорь Николаевич;
5. Мохнаткин Артем Михайлович;
6. Миннегалиев Фаиль Гаптелфазилович;
7. Прокопьев Игорь Олегович;
8. Хафизов Марат Мизхатович.
Принять к сведению, что в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества" на основании действия в отношении общества специального права ("золотой акции"):
Представителем государства в состав Совета директоров ПАО "Нижнекамскшина" Распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 30 декабря 2025 года № 3260-р назначен Гуськов Дмитрий Владимирович – заместитель министра промышленности и торговли Республики Татарстан. Голосование по избранию членов Совета директоров должно проводиться по оставшемуся количеству мест без включения назначенного представителя государства в бюллетени для голосования.

Голосовали: За – 9, Против – нет, Воздержались – нет.

2. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО "Нижнекамскшина" следующие вопросы, предложенные акционерами:
1. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года.
2. Утверждение размера дивидендов на акции ПАО "Нижнекамскшина".
3. Начисление и выплата в денежной форме годовых дивидендов по акциям общества.
4. Избрание членов Совета директоров ПАО "Нижнекамскшина".
5. О назначении аудиторской организации ПАО "Нижнекамскшина".

Голосовали: За – 9, Против – нет, Воздержались – нет.

3. Утвердить смету расходов (затрат) по подготовке и проведению годового заседания общего собрания акционеров ПАО "Нижнекамскшина".

Голосовали: За – 9, Против – нет, Воздержались – нет.

4. По итогам проведенного анализа потребностей, необходимых Совету директоров в краткосрочной и долгосрочной перспективе в области профессиональной квалификации, опыта и навыков, а также оценки представленного кандидата, ранее не выдвигавшегося в Совет директоров, определить, что Мохнаткин А.М. имеет высокую профессиональную квалификацию для работы в составе Совета директоров Общества с точки зрения наличия у него необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и соответствует текущим и ожидаемым потребностям Общества.

Голосовали: За – 9, Против – нет, Воздержались – нет.

2.3 Дата проведения заседания совета директоров: 06 марта 2026 года.
2.4 Дата составления и номер протокола Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 4 от 10 марта 2026 года.
2.5 Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента:
- Акции привилегированные именные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: № 2-02-55032-D, 15.12.1997г.
- Акции обыкновенные именные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: № 1-02-55032-D от 15.06.2004г.


3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по административной поддержке ООО "Татшина" (Доверенность № 215/19-25 от 01.12.2025)
А.В. Бесов


3.2. Дата 10.03.2026г.