Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  10.03.2026
Акционерное общество "Газпром газораспределение Киров"

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Газпром газораспределение Киров"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Кировская область, г.Киров, ул.Пугачева, 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024301312881
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4346006589
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11169-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/4346006589/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.03.2026

2. Содержание сообщения
Информация об отдельных решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Форма проведения заседания Совета директоров – заочное голосование.
Приняли участие в заседании 6 (Шесть) из 6 (Шести) членов Совета директоров. Кворум заседания Совета директоров имеется.
Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня:
"О рассмотрении предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества".
Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества следующие вопросы:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
"за" - 6 (Шесть) голосов (Ю.В. Пахомовский, О.В. Прохорова В.В. Власенко, А.А. Дудкин, Д.Г. Селезнев, А.Ю. Чиликин), "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов. Решение принято.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
"за" - 6 (Шесть) голосов (Ю.В. Пахомовский, О.В. Прохорова В.В. Власенко, А.А. Дудкин, Д.Г. Селезнев, А.Ю. Чиликин), "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов. Решение принято.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.
"за" - 6 (Шесть) голосов (Ю.В. Пахомовский, О.В. Прохорова В.В. Власенко, А.А. Дудкин, Д.Г. Селезнев, А.Ю. Чиликин), "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов. Решение принято.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2025 года.
"за" - 6 (Шесть) голосов (Ю.В. Пахомовский, О.В. Прохорова В.В. Власенко, А.А. Дудкин, Д.Г. Селезнев, А.Ю. Чиликин), "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов. Решение принято.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
"за" - 6 (Шесть) голосов (Ю.В. Пахомовский, О.В. Прохорова В.В. Власенко, А.А. Дудкин, Д.Г. Селезнев, А.Ю. Чиликин), "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов. Решение принято.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
"за" - 6 (Шесть) голосов (Ю.В. Пахомовский, О.В. Прохорова В.В. Власенко, А.А. Дудкин, Д.Г. Селезнев, А.Ю. Чиликин), "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов. Решение принято.
7. О назначении аудиторской организации Общества.
"за" - 6 (Шесть) голосов (Ю.В. Пахомовский, О.В. Прохорова В.В. Власенко, А.А. Дудкин, Д.Г. Селезнев, А.Ю. Чиликин), "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов. Решение принято.

Результаты голосования по вопросу 2 повестки дня:
"О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества".
Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по выборам в Совет директоров Общества:
1.Пахомовский Юрий Витальевич.
"за" - 6 (Шесть) голосов (Ю.В. Пахомовский, О.В. Прохорова В.В. Власенко, А.А. Дудкин, Д.Г. Селезнев, А.Ю. Чиликин), "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов. Решение принято.
2.Прохорова Ольга Владимировна.
"за" - 6 (Шесть) голосов (Ю.В. Пахомовский, О.В. Прохорова В.В. Власенко, А.А. Дудкин, Д.Г. Селезнев, А.Ю. Чиликин), "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов. Решение принято.
3.Власенко Вероника Владимировна.
"за" - 6 (Шесть) голосов (Ю.В. Пахомовский, О.В. Прохорова В.В. Власенко, А.А. Дудкин, Д.Г. Селезнев, А.Ю. Чиликин), "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов. Решение принято.
4.Дудкин Алексей Александрович.
"за" - 6 (Шесть) голосов (Ю.В. Пахомовский, О.В. Прохорова В.В. Власенко, А.А. Дудкин, Д.Г. Селезнев, А.Ю. Чиликин), "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов. Решение принято.
5.Селезнев Дмитрий Геннадьевич.
"за" - 6 (Шесть) голосов (Ю.В. Пахомовский, О.В. Прохорова В.В. Власенко, А.А. Дудкин, Д.Г. Селезнев, А.Ю. Чиликин), "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов. Решение принято.
6.Чиликин Александр Юрьевич.
"за" - 6 (Шесть) голосов (Ю.В. Пахомовский, О.В. Прохорова В.В. Власенко, А.А. Дудкин, Д.Г. Селезнев, А.Ю. Чиликин), "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов. Решение принято.
7.Харченко Вадим Геннадьевич.
"за" - 6 (Шесть) голосов (Ю.В. Пахомовский, О.В. Прохорова В.В. Власенко, А.А. Дудкин, Д.Г. Селезнев, А.Ю. Чиликин), "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов. Решение принято.
8.Горностаев Максим Николаевич.
"за" - 6 (Шесть) голосов (Ю.В. Пахомовский, О.В. Прохорова В.В. Власенко, А.А. Дудкин, Д.Г. Селезнев, А.Ю. Чиликин), "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов. Решение принято.

Результаты голосования по вопросу 3 повестки дня:
"О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в ревизионную комиссию Общества".
Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по выборам в ревизионную комиссию Общества:
1. Русинова Ирина Алексеевна.
"за" - 6 (Шесть) голосов (Ю.В. Пахомовский, О.В. Прохорова В.В. Власенко, А.А. Дудкин, Д.Г. Селезнев, А.Ю. Чиликин), "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов. Решение принято.
2. Груздев Дмитрий Юрьевич.
"за" - 6 (Шесть) голосов (Ю.В. Пахомовский, О.В. Прохорова В.В. Власенко, А.А. Дудкин, Д.Г. Селезнев, А.Ю. Чиликин), "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов. Решение принято.
3. Загребайлова Олеся Сергеевна.
"за" - 6 (Шесть) голосов (Ю.В. Пахомовский, О.В. Прохорова В.В. Власенко, А.А. Дудкин, Д.Г. Селезнев, А.Ю. Чиликин), "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов. Решение принято.

Результаты голосования по вопросу 4 повестки дня:
"О рассмотрении предложений акционеров по кандидатуре аудиторской организации Общества.".
Включить ООО "Аудит – НТ" в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по вопросу о назначении аудиторской организации Общества.
"за" - 6 (Шесть) голосов (Ю.В. Пахомовский, О.В. Прохорова В.В. Власенко, А.А. Дудкин, Д.Г. Селезнев, А.Ю. Чиликин), "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов. Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 1 повестки дня:
Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества следующие вопросы:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2025 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. О назначении аудиторской организации Общества.
По вопросу 2 повестки дня:
Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по выборам в Совет директоров Общества:
1. Пахомовский Юрий Витальевич.
2. Прохорова Ольга Владимировна.
3. Власенко Вероника Владимировна.
4. Дудкин Алексей Александрович.
5. Селезнев Дмитрий Геннадьевич.
6. Чиликин Александр Юрьевич.
7. Харченко Вадим Геннадьевич.
8. Горностаев Максим Николаевич.
По вопросу 3 повестки дня:
Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по выборам в ревизионную комиссию Общества:
1. Русинова Ирина Алексеевна.
2. Груздев Дмитрий Юрьевич.
3. Загребайлова Олеся Сергеевна.
По вопросу 4 повестки дня:
Включить ООО "Аудит – НТ" в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по вопросу о назначении аудиторской организации Общества.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 06 марта 2026 г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол от 06.03.2025 № 24/2025-2026.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные акции, государственный регистрационный номер – 1-01-11169-E, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 15.09.1995, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0B9SG7, код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Газпром газораспределение Киров"
__________________ Чиликин А.Ю.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 06.03.2026г. М.П.