Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  10.03.2026
Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 455000, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Кирова, д. 93
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027402166835
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7414003633
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00078-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9; http://www.mmk.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.03.2026

2. Содержание сообщения
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
Количественный состав членов Совета директоров ПАО "ММК" - 10 человек.
Кворум заседания совета директоров эмитента:
На заседании Совета директоров присутствуют 9 членов Совета директоров ПАО "ММК".
Кворум имеется.

Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По шестому вопросу повестки дня заседания:
1 "1 Руководствуясь статьей 53 Федерального закона "Об акционерных обществах", пунктами 10.11, 10.12, подпунктом 10.12.3, пунктом 10.14 Устава ПАО "ММК", статьей 4 Положения о Совете директоров ПАО "ММК", включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО "ММК" следующих кандидатов, предложенных акционером - ООО "АЛЬТАИР": 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10.
2 В соответствии с Кодексом корпоративного управления, рекомендованным к применению письмом Центрального Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463, с учетом Правил листинга ПАО Московская Биржа и руководствуясь подпунктом 10.12.3, пунктами 11.5-11.8 Устава ПАО "ММК", статьями 2, 4 Положения о Совете директоров ПАО "ММК", с целью соблюдения лучших практик корпоративного управления рекомендовать акционерам ПАО "ММК" на годовом заседании общего собрания акционеров проголосовать за кандидатов в Совет директоров ПАО "ММК", соответствующих критериям независимости: 1;2;3;4;5.

Результаты голосования: решение принято единогласно присутствующими на заседании.

Дата принятия решения: 06.03.2026.

Дата составления и номер протокола совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 06.03.2026, № 8.

Идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные акции; регистрационный номер 1-03-00078-А; 05.11.2002; ISIN: RU0009084396; (CFI): ESVXFR.


3. Подпись
3.1. Представитель ПАО "ММК" (по доверенности № 16-юр-394 от 26.12.2023)
П.Н. Черешенков


3.2. Дата 10.03.2026г.