Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  10.03.2026
Публичное акционерное общество "ОДК-Сатурн"
Сообщение
о проведении заочного голосования совета директоров эмитента и его повестке дня
(наименование сообщения, содержащего раскрываемые сведения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество "ОДК-Сатурн"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 152903, Ярославская область, р-н Рыбинский, г.Рыбинск, пр-кт Ленина, д.163
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027601106169
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7610052644
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 50001-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure/portal/company.aspx?id=2348

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 10.03.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заочного голосования совета директоров эмитента: 10.03.2026
2.2. Дата проведения заочного голосования совета директоров эмитента: 11.03.2026
2.3. Повестка дня:
1. О контроле за эффективностью деятельности управляющей организации общества.

3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению и правовым вопросам (доверенность № 76/31-н/76-2025-1-1824 от 26.12.2025) Н.С. Иорданская
(подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата " 10 " марта 20 26 г.