Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  10.03.2026
Открытое акционерное общество "Газпром газораспределение Воронеж"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Газпром газораспределение Воронеж"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 394018, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Никитинская, д. 50А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023601560036
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3664000885
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40118-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5576
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.03.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: 100%.
2.1.1. Результаты голосования по вопросу повестки дня о рассмотрении предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества следующие вопросы:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2025 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. О назначении аудиторской организации Общества.
8. О внесение изменений и дополнений в Устав.
9. О выплате дивидендов акционерам ОАО "Газпром газораспределение Воронеж".
Результаты голосования:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
"за" - 7 (Семь) голосов (В.В. Власенко, Н.В. Головкин, А.А. Дудкин, А.С. Елецкий, Д.Г. Селезнев, В.И. Калугин, Е.И. Максименков);
"против" - 0 голосов;
"воздержался" - 0 голосов.
Решение принято.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
"за" - 7 (Семь) голосов (В.В. Власенко, Н.В. Головкин, А.А. Дудкин, А.С. Елецкий, Д.Г. Селезнев, В.И. Калугин, Е.И. Максименков);
"против" - 0 голосов;
"воздержался" - 0 голосов.
Решение принято.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.
"за" - 7 (Семь) голосов (В.В. Власенко, Н.В. Головкин, А.А. Дудкин, А.С. Елецкий, Д.Г. Селезнев, В.И. Калугин, Е.И. Максименков);
"против" - 0 голосов;
"воздержался" - 0 голосов.
Решение принято.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2025 года.
"за" - 7 (Семь) голосов (В.В. Власенко, Н.В. Головкин, А.А. Дудкин, А.С. Елецкий, Д.Г. Селезнев, В.И. Калугин, Е.И. Максименков);
"против" - 0 голосов;
"воздержался" - 0 голосов.
Решение принято.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
"за" - 7 (Семь) голосов (В.В. Власенко, Н.В. Головкин, А.А. Дудкин, А.С. Елецкий, Д.Г. Селезнев, В.И. Калугин, Е.И. Максименков);
"против" - 0 голосов;
"воздержался" - 0 голосов.
Решение принято.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
"за" - 7 (Семь) голосов (В.В. Власенко, Н.В. Головкин, А.А. Дудкин, А.С. Елецкий, Д.Г. Селезнев, В.И. Калугин, Е.И. Максименков);
"против" - 0 голосов;
"воздержался" - 0 голосов.
Решение принято.
7. О назначении аудиторской организации Общества.
"за" - 7 (Семь) голосов (В.В. Власенко, Н.В. Головкин, А.А. Дудкин, А.С. Елецкий, Д.Г. Селезнев, В.И. Калугин, Е.И. Максименков);
"против" - 0 голосов;
"воздержался" - 0 голосов.
Решение принято.
8. О внесение изменений и дополнений в Устав.
"за" - 7 (Семь) голосов (В.В. Власенко, Н.В. Головкин, А.А. Дудкин, А.С. Елецкий, Д.Г. Селезнев, В.И. Калугин, Е.И. Максименков);
"против" - 0 голосов;
"воздержался" - 0 голосов.
Решение принято.
9. О выплате дивидендов акционерам ОАО "Газпром газораспределение Воронеж".
"за" - 7 (Семь) голосов (В.В. Власенко, Н.В. Головкин, А.А. Дудкин, А.С. Елецкий, Д.Г. Селезнев, В.И. Калугин, Е.И. Максименков);
"против" - 0 голосов;
"воздержался" - 0 голосов.
Решение принято.
10. О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров ОАО "Газпром газораспределение Воронеж".
"за" - 2 (Два) голоса (В.И. Калугин, Е.И. Максименков);
"против" - 5 (Пять) голосов (В.В. Власенко, Н.В. Головкин, А.А. Дудкин, А.С. Елецкий, Д.Г. Селезнев);
"воздержался" - 0 голосов.
Решение не принято.
2.1.2. Результаты голосования по вопросу повестки дня о рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества:
Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по выборам в Совет директоров Общества:
1. Головкин Николай Валерьевич.
2. Селезнев Дмитрий Геннадьевич.
3. Дудкин Алексей Александрович.
4. Елецкий Алексей Сергеевич.
5. Власенко Вероника Владимировна.
6. Шарипова Зульфия Мингалеевна.
7. Колобов Дмитрий Сергеевич.
8. Максименков Евгений Иванович.
9. Калугин Вадим Иванович.
Результаты голосования:
1. Головкин Николай Валерьевич
"за" - 7 (Семь) голосов (В.В. Власенко, Н.В. Головкин, А.А. Дудкин, А.С. Елецкий, Д.Г. Селезнев, В.И. Калугин, Е.И. Максименков);
"против" - 0 голосов;
"воздержался" - 0 голосов.
Решение принято.
2. Селезнев Дмитрий Геннадьевич.
"за" - 7 (Семь) голосов (В.В. Власенко, Н.В. Головкин, А.А. Дудкин, А.С. Елецкий, Д.Г. Селезнев, В.И. Калугин, Е.И. Максименков);
"против" - 0 голосов;
"воздержался" - 0 голосов.
Решение принято.
3. Дудкин Алексей Александрович.
"за" - 7 (Семь) голосов (В.В. Власенко, Н.В. Головкин, А.А. Дудкин, А.С. Елецкий, Д.Г. Селезнев, В.И. Калугин, Е.И. Максименков);
"против" - 0 голосов;
"воздержался" - 0 голосов.
Решение принято.
4. Елецкий Алексей Сергеевич.
"за" - 7 (Семь) голосов (В.В. Власенко, Н.В. Головкин, А.А. Дудкин, А.С. Елецкий, Д.Г. Селезнев, В.И. Калугин, Е.И. Максименков);
"против" - 0 голосов;
"воздержался" - 0 голосов.
Решение принято.
5. Власенко Вероника Владимировна.
"за" - 7 (Семь) голосов (В.В. Власенко, Н.В. Головкин, А.А. Дудкин, А.С. Елецкий, Д.Г. Селезнев, В.И. Калугин, Е.И. Максименков);
"против" - 0 голосов;
"воздержался" - 0 голосов.
Решение принято.
6. Шарипова Зульфия Мингалеевна.
"за" - 7 (Семь) голосов (В.В. Власенко, Н.В. Головкин, А.А. Дудкин, А.С. Елецкий, Д.Г. Селезнев, В.И. Калугин, Е.И. Максименков);
"против" - 0 голосов;
"воздержался" - 0 голосов.
Решение принято.
7. Колобов Дмитрий Сергеевич.
"за" - 7 (Семь) голосов (В.В. Власенко, Н.В. Головкин, А.А. Дудкин, А.С. Елецкий, Д.Г. Селезнев, В.И. Калугин, Е.И. Максименков);
"против" - 0 голосов;
"воздержался" - 0 голосов.
Решение принято.
8. Максименков Евгений Иванович.
"за" - 7 (Семь) голосов (В.В. Власенко, Н.В. Головкин, А.А. Дудкин, А.С. Елецкий, Д.Г. Селезнев, В.И. Калугин, Е.И. Максименков);
"против" - 0 голосов;
"воздержался" - 0 голосов.
Решение принято.
9. Калугин Вадим Иванович.
"за" - 7 (Семь) голосов (В.В. Власенко, Н.В. Головкин, А.А. Дудкин, А.С. Елецкий, Д.Г. Селезнев, В.И. Калугин, Е.И. Максименков);
"против" - 0 голосов;
"воздержался" - 0 голосов.
Решение принято.
2.1.3. Результаты голосования по вопросу повестки дня о рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию Общества:
Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по выборам в Ревизионную комиссию Общества.
1. Егорова Екатерина Игоревна.
2. Евгеньев Максим Евгеньевич.
3. Железная Наталья Михайловна.
4. Васильев Дмитрий Владимирович.
Результаты голосования:
1. Егорова Екатерина Игоревна.
"за" - 7 (Семь) голосов (В.В. Власенко, Н.В. Головкин, А.А. Дудкин, А.С. Елецкий, Д.Г. Селезнев, В.И. Калугин, Е.И. Максименков);
"против" - 0 голосов;
"воздержался" - 0 голосов.
Решение принято.
2. Евгеньев Максим Евгеньевич.
"за" - 7 (Семь) голосов (В.В. Власенко, Н.В. Головкин, А.А. Дудкин, А.С. Елецкий, Д.Г. Селезнев, В.И. Калугин, Е.И. Максименков);
"против" - 0 голосов;
"воздержался" - 0 голосов.
Решение принято.
3. Железная Наталья Михайловна.
"за" - 7 (Семь) голосов (В.В. Власенко, Н.В. Головкин, А.А. Дудкин, А.С. Елецкий, Д.Г. Селезнев, В.И. Калугин, Е.И. Максименков);
"против" - 0 голосов;
"воздержался" - 0 голосов.
Решение принято.
4. Васильев Дмитрий Владимирович.
"за" - 7 (Семь) голосов (В.В. Власенко, Н.В. Головкин, А.А. Дудкин, А.С. Елецкий, Д.Г. Селезнев, В.И. Калугин, Е.И. Максименков);
"против" - 0 голосов;
"воздержался" - 0 голосов.
Решение принято.
2.1.4. Результаты голосования по вопросу повестки дня о рассмотрении предложений акционеров по кандидатуре аудиторской организации Общества:
Включить ООО "Аудит-НТ" в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по вопросу о назначении аудиторской организации Общества.
Результаты голосования:
"за" - 6 (Шесть) голосов (В.В. Власенко, Н.В. Головкин, А.А. Дудкин, А.С. Елецкий, Д.Г. Селезнев, В.И. Калугин);
"против" - 1 (Один) голос (Е.И. Максименков);
"воздержался" - 0 голосов.
Решение принято.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 06 марта 2026 года.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 06 марта 2026 года (протокол не содержит информации о номере).
2.4. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: вид – акции, категория (тип) – обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-40118-А, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 28.07.1993, ISIN - RU0007964912, CFI – ESVXXR.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
К.В. Зубарев


3.2. Дата 10.03.2026г.