Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  10.03.2026
Публичное акционерное общество "Дальприбор"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Дальприбор"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690105, Приморский кр., г. Владивосток, ул. Бородинская, д. 46/50
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022502117505
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2539008807
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30611-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15464
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.03.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 10 марта 2026 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 11 марта 2026 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О подготовке и проведении годового заседания общего собрания акционеров ПАО "Дальприбор".
2. О внесении вопросов в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО "Дальприбор" и кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.
3. Об утверждении повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО "Дальприбор".
4. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
5. О рекомендациях годовому заседанию общего собранию акционеров ПАО "Дальприбор" по распределению прибыли Общества по итогам работы за 2025 год, в том числе по размеру выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ПАО "Дальприбор" вознаграждений и размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
6. Об утверждении бюллетеня для голосования и формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО "Дальприбор".
7. О предварительном утверждении Годового отчета ПАО "Дальприбор" за 2025 год.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные. Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-30611-F, дата гос. регистрации: 30.09.2003 г.; Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-30611-F-001D, дата гос. регистрации доп.выпуска: 26.07.2013 г.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Р.В. Титков


3.2. Дата 10.03.2026г.