Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  10.03.2026
Акционерное общество "Загорский оптико-механический завод"

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Загорский оптико-механический завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 141300 Московская обл. г. Сергиев Посад, пр. Красной Армии, д.212В, ком. 212
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025005326202
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5042010793
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06349-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5042010793/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.03.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата и время проведения заседания: "09" марта 2026 года, 17 часов 00 минут (время московское)
2.2. Форма проведения заседания: заочное голосование с возможностью представления письменных мнений по адресу: Российская Федерация, 141300, Московская область, г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д. 212, корп. В
Заполненные опросные листы для голосования должны быть представлены в срок "09" марта 2026 года до 17 ч. 00 мин. (время московское) с возможностью предоставления по по e-mail: spiridonova.ov@zomz.ru.
2.3. Кворум заседания совета директоров: Общее количество членов Совета директоров составляет 7 (семь) человек. Получены опросные листы 7 (семь) членов Совета директоров Общества.
Кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решение по вопросу повестки дня в пределах своей компетенции.

2.4. Адрес проведения заседания:
Российская Федерация, 141300, Московская область, г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д. 212В, ком. 212

2.5. Повестка дня:
1.Последующее одобрение сделок, связанных с привлечением Обществом финансирования.

Рассмотрение вопросов повестки дня:
Вопросы, поставленные на голосование, и принятые решения:

ВОПРОС № 1:
Последующее одобрение сделок, связанных с привлечением Обществом финансирования.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Последующее одобрение сделок, связанных с привлечением Обществом финансирования.

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

1.1. Принять решение о последующем одобрение сделки, связанной с привлечением Обществом финансирования, а именно Дополнительного соглашения №1 от 24.12.2025г. (далее – Соглашение) к Кредитному договору №0227-25-2-0-D об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) от 23.05.2025г. (далее – Договор), заключенному между АО "ЗОМЗ" и ПАО "Банк ПСБ" на следующих существенных условиях:
Стороны Соглашения: Акционерное общество "Загорский оптико-механический завод" (АО "ЗОМЗ", "Заемщик") и Публичное акционерное общество "Банк ПСБ" (ПАО "Банк ПСБ", "Кредитор", "Банк").
Предмет Соглашения: Пункт 1.4. Договора изменить и изложить в следующей редакции:
"Кредитор открывает Заемщику Кредитную линию с Лимитом выдачи в размере 55 000 000,00 (Пятьдесят пять миллионов, 00/100) рублей на срок по 31 декабря 2026 г. (включительно) (дата окончательного погашения задолженности) на следующие цели: финансирование затрат, связанные с исполнением Контракта, в совокупности с ограничениями использования Кредита, указанными в п. 3.7. Договора, применяемыми в случае, если они прямо не противоречат указанной цели использования кредита".

1.2. Принять решение о последующем одобрение сделки, связанной с привлечением Обществом финансирования, а именно Дополнительного соглашения №1 от 24.12.2025г. (далее – Соглашение) к Кредитному договору №0029-25-2-0-D об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) от 21.01.2025г. (далее – Договор), заключенному между АО "ЗОМЗ" и ПАО "Банк ПСБ" на следующих существенных условиях:
Стороны Соглашения: Акционерное общество "Загорский оптико-механический завод" (АО "ЗОМЗ", "Заемщик") и Публичное акционерное общество "Банк ПСБ" (ПАО "Банк ПСБ", "Кредитор", "Банк").
Предмет Соглашения: Пункт 1.4. Договора изменить и изложить в следующей редакции:
"Кредитор открывает Заемщику Кредитную линию с Лимитом выдачи в размере 44 000 000,00 (Сорок четыре миллиона, 00/100) рублей на срок по 31 декабря 2026 г. (включительно) (дата окончательного погашения задолженности) на следующие цели: финансирование затрат, связанных с исполнением Контракта, в совокупности с ограничениями использования Кредита, указанными в п. 3.7. Договора, применяемыми в случае, если они прямо не противоречат указанной цели использования кредита".

Итоги голосования:
"ЗА" - 7 (Семь) членов совета директоров
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1.1. Принять решение о последующем одобрение сделки, связанной с привлечением Обществом финансирования, а именно Дополнительного соглашения №1 от 24.12.2025г. (далее – Соглашение) к Кредитному договору №0227-25-2-0-D об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) от 23.05.2025г. (далее – Договор), заключенному между АО "ЗОМЗ" и ПАО "Банк ПСБ" на следующих существенных условиях:
Стороны Соглашения: Акционерное общество "Загорский оптико-механический завод" (АО "ЗОМЗ", "Заемщик") и Публичное акционерное общество "Банк ПСБ" (ПАО "Банк ПСБ", "Кредитор", "Банк").
Предмет Соглашения: Пункт 1.4. Договора изменить и изложить в следующей редакции:
"Кредитор открывает Заемщику Кредитную линию с Лимитом выдачи в размере 55 000 000,00 (Пятьдесят пять миллионов, 00/100) рублей на срок по 31 декабря 2026 г. (включительно) (дата окончательного погашения задолженности) на следующие цели: финансирование затрат, связанные с исполнением Контракта, в совокупности с ограничениями использования Кредита, указанными в п. 3.7. Договора, применяемыми в случае, если они прямо не противоречат указанной цели использования кредита".

1.2. Принять решение о последующем одобрение сделки, связанной с привлечением Обществом финансирования, а именно Дополнительного соглашения №1 от 24.12.2025г. (далее – Соглашение) к Кредитному договору №0029-25-2-0-D об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) от 21.01.2025г. (далее – Договор), заключенному между АО "ЗОМЗ" и ПАО "Банк ПСБ" на следующих существенных условиях:
Стороны Соглашения: Акционерное общество "Загорский оптико-механический завод" (АО "ЗОМЗ", "Заемщик") и Публичное акционерное общество "Банк ПСБ" (ПАО "Банк ПСБ", "Кредитор", "Банк").
Предмет Соглашения: Пункт 1.4. Договора изменить и изложить в следующей редакции:
"Кредитор открывает Заемщику Кредитную линию с Лимитом выдачи в размере 44 000 000,00 (Сорок четыре миллиона, 00/100) рублей на срок по 31 декабря 2026 г. (включительно) (дата окончательного погашения задолженности) на следующие цели: финансирование затрат, связанных с исполнением Контракта, в совокупности с ограничениями использования Кредита, указанными в п. 3.7. Договора, применяемыми в случае, если они прямо не противоречат указанной цели использования кредита".
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Повестка дня заседания Совета директоров акционерного общества "Загорский оптико-механический завод" исчерпана.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров:
"10" марта 2026 года № 10-СД

2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акция обыкновенная именная бездокументарная
номер 48-1П-1222 , дата регистрации 22.06.1994года
номер 01-01-06349-А, дата регистрации 28.03.2008 года
номер 1-01-06349-А-001D, дата регистрации 27.10.2017 год


3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "ЗОМЗ"
__________________ Перцев К.Г.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 10.03.2026г. М.П.