Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  10.03.2026
Акционерное общество "Научно-техническое предприятие "Авиатест"
Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Научно-техническое предприятие "Авиатест"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 344006, г. Ростов-на-Дону, пр. Ворошиловский, д. 12
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026103159280
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6152001070
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30932-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/6152001070
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.03.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Заседание Совета директоров:
Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:
В голосовании приняло участие 7 (семь) членов Совета директоров из 7 (семи) избранных.
По первому вопросу Повестки дня "ЗА" принятие решения по вопросу "Рассмотрение предложений акционеров АО "НТП "Авиатест" о выдвижении кандидатов в состав Совета директоров Общества" проголосовало 7 (семь) членов Совета директоров.
Принятое решение:
Учитывая, что поступившее предложение акционера Общества о выдвижении кандидатов в состав Совета директоров АО "НТП "Авиатест" (входящий от 25.02.2026г. № 105ф) соответствует требованиям Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ "Об акционерных обществах" и Устава Общества, а других предложений не поступило, включить в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров АО "НТП "Авиатест" в 2026 году по вопросу об избрании членов Совета директоров АО "НТП "Авиатест" следующих лиц:
1). Абросимов Дмитрий Владимирович
2). Антропова Наталия Юрьевна
3). Болотнов Дмитрий Игоревич
4). Ефимов Владимир Сергеевич
5). Князев Владимир Владимирович
6). Маханов Владимир Ильич
7). Рыбенко Сергей Анатольевич.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором принято решение:
06 марта 2026 года.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято решения: 10 марта 2026 года Протокол №279.
2.4. Идентификационные признаки акций - акции обыкновенные именные бездокументарные Государственный регистрационный номер выпуска: № 1-01-30932-Е (присвоен 21.04.2020г.).
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 28.06.1994г.
Код ISIN – RU000A100YX6. Код CFI – ESVXFR.

3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Князев Владимир Владимирович
3.2. Дата подписи: 10.03.2026 г. М.П.