Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  10.03.2026
Акционерное Общество "Московский завод "САПФИР"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Московский завод "САПФИР"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 117545, город Москва, Днепропетровский проезд,. 4А, стр. 3А.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700508560
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7726014172
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02022-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7726014172
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 06.03.2026

2. Содержание сообщения
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг не подлежит государственной регистрации).
Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02022-А от 29.06.2004 г.
В заочном заседании Совета директоров 04.03.2026 приняли участие (представили заполненные опросные листы для голосования):
1.Тацкий Валерий Александрович;
2.Атланов Алексей Владимирович;
3.Борисов Лев Валерьевич;
4.Гиндин Дмитрий Аронович;
5.Гиндин Павел Дмитриевич;
6.Кузнецов Сергей Алексеевич;
7.Попов Виктор Павлович
Общее количество членов Совета директоров составляет 7 (семь) человек. Получены опросные листы 7 (семи) членов Совета директоров Общества.
Кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня в пределах своей компетенции.


ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатов в органы Общества для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Общества.

Решение, поставленное на голосование:
1.1. Включить в список кандидатур для голосования по избранию членов Совета директоров Общества на годовом заседании общего собрания акционеров АО "МЗ "САПФИР", проводимом по итогам 2025 года, следующих кандидатов, предложенных акционерами Общества:
№ п/пКандидат в Совет директоров Общества, выдвинутый акционером ОбществаАкционер, выдвинувший кандидата в Совет директоров ОбществаКоличество и доля голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру, выдвинувшему кандидата в Совет директоров Общества
1.Атланов
Алексей Владимирович АО "Швабе"100 758 штук / 64,11%

2.Волошин
Сергей ВладимировичАО "Швабе"100 758 штук / 64,11%

3.Каширский
Александр НиколаевичАО "Швабе"100 758 штук / 64,11%

4.Кузнецов
Сергей Алексеевич АО "Швабе"100 758 штук / 64,11%
5.Попов
Виктор Павлович АО "Швабе"100 758 штук / 64,11%
6.Тацкий
Валерий АлександровичАО "Швабе"100 758 штук / 64,11%

7.Тимохина
Алла АнатольевнаАО "Швабе"100 758 штук / 64,11%

8.Гиндин
Дмитрий АроновичГиндин
Дмитрий Аронович42 616 штук / 27,11%

9.Гиндин
Павел ДмитриевичГиндин
Дмитрий Аронович42 616 штук / 27,11%


1.2. Включить в список кандидатур для голосования по избранию членов ревизионной комиссии Общества на годовом заседании общего собрания акционеров АО "МЗ "САПФИР", проводимом по итогам 2025 года, следующих кандидатов, предложенных акционерами Общества:
№ п/пКандидат в ревизионную комиссию Общества, выдвинутый акционером ОбществаАкционер, выдвинувший кандидата в ревизионную комиссию ОбществаКоличество и доля голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру, выдвинувшему кандидата в ревизионную комиссию Общества
1.Антропов
Александр ВасильевичАО "Швабе"100 758 штук / 64,11%
2.Берекчиян
Софья СергеевнаАО "Швабе"100 758 штук / 64,11%
3.Яковлев
Семен ГеннадьевичАО "Швабе"100 758 штук / 64,11%

Итоги голосования:
1.Тацкий Валерий Александрович - ЗА;
2. Атланов Алексей Владимирович – ЗА;
3.Борисов Лев Валерьевич - ЗА;
4.Гиндин Дмитрий Аронович - ЗА;
5.Гиндин Павел Дмитриевич - ЗА;
6.Кузнецов Сергей Алексеевич - ЗА.
7. Попов Виктор Павлович - ЗА

Итог: За – 7; Против-0; Воздержался - 0

Решение принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании Совета директоров Общества.
Решение принято.
Принятое решение:
1.1. Включить в список кандидатур для голосования по избранию членов Совета директоров Общества на годовом заседании общего собрания акционеров АО "МЗ "САПФИР", проводимом по итогам 2025 года, следующих кандидатов, предложенных акционерами Общества:
№ п/пКандидат в Совет директоров Общества, выдвинутый акционером ОбществаАкционер, выдвинувший кандидата в Совет директоров ОбществаКоличество и доля голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру, выдвинувшему кандидата в Совет директоров Общества
1.Атланов
Алексей Владимирович АО "Швабе"100 758 штук / 64,11%

2.Волошин
Сергей ВладимировичАО "Швабе"100 758 штук / 64,11%

3.Каширский
Александр НиколаевичАО "Швабе"100 758 штук / 64,11%

4.Кузнецов
Сергей Алексеевич АО "Швабе"100 758 штук / 64,11%
5.Попов
Виктор Павлович АО "Швабе"100 758 штук / 64,11%
6.Тацкий
Валерий АлександровичАО "Швабе"100 758 штук / 64,11%

7.Тимохина
Алла АнатольевнаАО "Швабе"100 758 штук / 64,11%

8.Гиндин
Дмитрий АроновичГиндин
Дмитрий Аронович42 616 штук / 27,11%

9.Гиндин
Павел ДмитриевичГиндин
Дмитрий Аронович42 616 штук / 27,11%
1.2. Включить в список кандидатур для голосования по избранию членов ревизионной комиссии Общества на годовом заседании общего собрания акционеров АО "МЗ "САПФИР", проводимом по итогам 2025 года, следующих кандидатов, предложенных акционерами Общества:
№ п/пКандидат в ревизионную комиссию Общества, выдвинутый акционером ОбществаАкционер, выдвинувший кандидата в ревизионную комиссию ОбществаКоличество и доля голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру, выдвинувшему кандидата в ревизионную комиссию Общества
1.Антропов
Александр ВасильевичАО "Швабе"100 758 штук / 64,11%
2.Берекчиян
Софья СергеевнаАО "Швабе"100 758 штук / 64,11%
3.Яковлев
Семен ГеннадьевичАО "Швабе"100 758 штук / 64,11%

Повестка дня заседания Совета директоров АО "МЗ "САПФИР" исчерпана.

Подсчет голосов осуществлял Секретарь Совета директоров Общества
Дата составления и номер протокола: 06.03.2026 года № 08/2026


3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Начальник юридического отдела УФПОиМ Ермилов Дмитрий Викторович
3.2. Дата: 10.03.2026