Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  10.03.2026
Акционерное общество "Дальсвязьстрой"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Дальсвязьстрой"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 680015, Хабаровский кр., г. Хабаровск, ул. Сидоренко, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022701190445
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2702010677
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30662-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8521; https://dsvs.ru/?cat=1
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.03.2026

2. Содержание сообщения
Сообщение о существенном факте о проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня.

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
(для некоммерческой организации – наименование) Акционерное общество "Дальсвязьстрой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО "Дальсвязьстрой"
1.3. Место нахождения эмитента ул. Сидоренко, д. 1,
г. Хабаровск, Россия, 680015
1.4. ОГРН эмитента 1022701190445
1.5. ИНН эмитента 2702010677
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30662-F
1.7. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, вид, категория (тип), серия ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации. Вид, категория (тип) ЦБ, №государственной регистрации, дата выпуска:
1. Привилегированная именная акция № 2-02-30662-F, 19.09.2003 г.
2.Обыкновенная именная акция № 1-02-30662-F, 19.09.2003 г.
1.8. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.dsvs.ru,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8521


2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 09 марта 2026 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 19 марта 2026 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
2.3.1. Утверждение годового отчета Совета директоров о приоритетных направлениях развития Общества. Предварительное утверждение годового отчета Общества.
2.3.2. Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности Общества.
2.3.3. О проведении годового заседания или заочного голосования для принятия решения общим собранием акционеров Общества. Определение даты, места и времени проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества. Определение времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании или заочном голосовании общего собрания акционеров Общества.
2.3.4. Способ принятия решений общим собранием акционеров.
2.3.5. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования, дата окончания приема бюллетеней при заочном голосовании.
2.3.6. Приостановление направления акционерам корреспонденции (бюллетеней) для голосования по почтовым адресам.
2.3.7. Приостановление выплаты дивидендов акционерам.
2.3.8. Определение даты составления списка лиц, (дата закрытия реестра) имеющих право голоса при принятии решений на заседании общего собрания акционеров Общества.
2.3.9. Утверждение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества.
2.3.10. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества.
2.3.11. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.
2.3.12. Выработка рекомендаций для общего заседания собрания акционеров Общества по вопросам о размере дивидендов по акциям и о порядке их выплаты.
2.3.13. Утверждение формы и текстов бюллетеней для голосования.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ________________ В.В. Никитин
3.2. Дата "09" марта 2026 г.
М.П.






3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.В. Никитин


3.2. Дата 09.03.2026г.