Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  10.03.2026
Публичное акционерное общество "Якутскэнерго"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Якутскэнерго"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 677001, Саха (Якутия) респ., г. Якутск, ул. Федора Попова, д. 14
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021401047260
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1435028701
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00304-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=169; https://yakutskenergo.ru/investors/disclosure/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.03.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум для принятия решений советом директоров Общества по каждому вопросу имеется.

Результаты голосования:
Вопрос № 4. "ЗА" - 4; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.*
Вопрос № 5. "ЗА" - 7; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.**
Вопрос № 6. "ЗА" - 7; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.**
Вопрос № 7. "ЗА" - 8; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
Вопрос № 8. "ЗА" - 8; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

* При проведении итогов голосования по вопросу не учитываются голоса членов Совета директоров ПАО "Якутскэнерго":
- Буркова А.Н., так как является заинтересованным в совершении сделки лицом согласно п. 1 ст. 81 ФЗ "Об акционерных обществах" (далее – ФЗ "Об АО") (член Совета директоров, являющийся одновременно членом Совета директоров стороны в сделке – АО "ДРСК");
- Исакова А.Ю., так как является заинтересованным в совершении сделки лицом (член Совета директоров сторон сделок - ПАО "Якутскэнерго" и АО "ДРСК", п. 1 ст. 81 ФЗ "Об АО";
- Кондруха А.А., так как является заинтересованным в совершении сделки лицом (член Совета директоров сторон сделок - ПАО "Якутскэнерго" и АО "ДРСК", п. 1 ст. 81 ФЗ "Об АО";
- Алексеева Г.Н., так как является лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества, и председателем коллегиального исполнительного органа общества (пп.1) п. 3 ст. 83 ФЗ "Об АО").
** При подведении итогов голосования по вопросу не учитывается голос члена Совета директоров ПАО "Якутскэнерго" Алексеева Г.Н., так как является заинтересованным в совершении сделки лицом (член Совета директоров АО "Теплоэнергосервис" (п.1 ст.81 ФЗ "Об АО")), а также лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, и председателем коллегиального исполнительного органа Общества (пп.1) п.3 ст.83 ФЗ "Об АО").

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос 4: О согласии на совершение ПАО "Якутскэнерго" сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 3 к Договору аренды от 19.08.2021 № 25/113/2021 между ПАО "Якутскэнерго" и АО "ДРСК".

Решение:
Дать согласие на совершение ПАО "Якутскэнерго" сделки – Дополнительного соглашения № 3 к Договору аренды от 19.08.2021 № 25/113/2025 между ПАО "Якутскэнерго" и АО "ДРСК", являющегося сделкой (взаимосвязанной сделкой), в совершении которой имеется заинтересованность.
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения.

Вопрос 5: О согласии на совершение ПАО "Якутскэнерго" сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда между ПАО "Якутскэнерго" и АО "Теплоэнергосервис".

Решение:
Дать согласие на совершение ПАО "Якутскэнерго" сделки – Договора подряда между ПАО "Якутскэнерго" и АО "Теплоэнергосервис", являющегося сделкой (взаимосвязанной сделкой), в совершении которой имеется заинтересованность.
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения.

Вопрос 6: О согласии на совершение ПАО "Якутскэнерго" сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда между ПАО "Якутскэнерго" и АО "Теплоэнергосервис".

Решение:
Дать согласие на совершение ПАО "Якутскэнерго" сделки – Договора подряда между ПАО "Якутскэнерго" и АО "Теплоэнергосервис", являющегося сделкой (взаимосвязанной сделкой), в совершении которой имеется заинтересованность.
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения.

Вопрос 7: Об утверждении внутреннего документа ПАО "Якутскэнерго" - Графика проведения корпоративных мероприятий, необходимых для подготовки и проведения годового заседания Общего собрания акционеров ПАО "Якутскэнерго" по итогам 2025 года.

Решение:
1. Утвердить следующий График проведения корпоративных мероприятий, необходимых для подготовки и проведения годового заседания Общего собрания акционеров ПАО "Якутскэнерго" (далее – Общество) по итогам 2025 года (далее – Собрание):
1.1. Представление на рассмотрение членам Совета директоров Общества проекта годового отчета (в том числе годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности) за 2025 год с приложением заключений аудиторской организации и Ревизионной комиссии Общества), а также иных вопросов, связанных с подготовкой и проведением Собрания и предварительным рассмотрением вопросов повестки дня Собрания - не позднее 16.04.2026.
1.2. Проведение Совета директоров Общества по вопросам, связанным с подготовкой и проведением Собрания и предварительным рассмотрением вопросов повестки дня Собрания (в том числе годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, о рекомендациях Собранию по распределению прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества, кандидатуры аудиторской организации и иных вопросов) – 30.04.2026.
1.3. Проведение Собрания – 04.06.2026.
2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить выполнение мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего решения.

Вопрос 8: О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов
в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО "Якутскэнерго".

Решение:
1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО "Якутскэнерго" (далее – Общество) на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества следующих кандидатов:
№
п\п Ф.И.О. кандидата
Должность кандидата
Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидата для включения в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) в % (процентах)

1. Холодова Жанна Геннадьевна
Директор Департамента тарифного регулирования и экономического анализа ПАО "РусГидро"
ПАО "РусГидро"/АО "РАО ЭС Востока" 43,35/39,83
2. Коптяков Станислав Сергеевич
Директор Департамента корпоративного управления ПАО "РусГидро"
ПАО "РусГидро"/АО "РАО ЭС Востока" 43,35/39,83
3. Кондрух Анатолий Анатольевич
Начальник Управления экономического прогнозирования и сводной отчетности Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО "РусГидро"
ПАО "РусГидро"/АО "РАО ЭС Востока" 43,35/39,83
4. Бурков Антон Николаевич
Заместитель директора департамента по сопровождению инвестиционных проектов Департамента структурирования активов ПАО "РусГидро"
ПАО "РусГидро"/АО "РАО ЭС Востока" 43,35/39,83
5. Алексеев Гаврил Николаевич
Генеральный директор ПАО "Якутскэнерго"
ПАО "РусГидро"/АО "РАО ЭС Востока" 43,35/39,83
6. Киров Сергей Владимирович
Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия)
ПАО "РусГидро"/АО "РАО ЭС Востока" 43,35/39,83
7. Исаков Александр Юрьевич
Заместитель директора Департамента корпоративного управления ПАО "РусГидро"
ПАО "РусГидро"/АО "РАО ЭС Востока" 43,35/39,83
8. Дуров Юрий Геннадиевич
Главный эксперт Управления корпоративного развития и сопровождения сделок Департамента корпоративного управления ПАО "РусГидро"
ПАО "РусГидро"/АО "РАО ЭС Востока" 43,35/39,83
9. Наумов Дмитрий Владимирович
Заместитель директора департамента по перспективному развитию и технологическому присоединению ПАО "РусГидро"
ПАО "РусГидро"/АО "РАО ЭС Востока" 43,35/39,83
2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества следующих кандидатов:
№
п/п Ф.И.О. кандидата
Должность кандидата
Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидата для включения в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) в % (процентах)
1. Маслов Василий Геннадьевич
Заместитель директора департамента по операционному контролю - начальник Управления "Центр" Департамента контроля и управления рисками ПАО "РусГидро"
ПАО "РусГидро"/АО "РАО ЭС Востока" 43,35/39,83
2. Арсентьева Светлана Геннадьевна
Главный эксперт управления организации системы внутреннего контроля и управления рисками Департамента контроля и управления рисками ПАО "РусГидро"
ПАО "РусГидро"/АО "РАО ЭС Востока" 43,35/39,83
3. Дворников Дмитрий Юрьевич
Ведущий специалист Контрольно-ревизионного управления "Центр" Департамента контроля и управления рисками ПАО "РусГидро"
ПАО "РусГидро"/АО "РАО ЭС Востока" 43,35/39,83
4. Коломиец Владимир Александрович
Главный специалист Контрольно-ревизионного управления "Дальний Восток" Департамента контроля и управления рисками ПАО "РусГидро"
ПАО "РусГидро"/АО "РАО ЭС Востока" 43,35/39,83
5. Красильникова Анастасия Спартаковна
Главный специалист Департамента энергетики, оперативного контроля и капитального ремонта многоквартирных домов Министерства ЖКХ и энергетики Республики Саха (Якутия)
ПАО "РусГидро"/АО "РАО ЭС Востока" 43,35/39,83

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 марта 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 марта 2026 года, протокол № 2.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Г.Н. Алексеев


3.2. Дата 10.03.2026г.