Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  10.03.2026
Открытое акционерное общество "Алтайкрайгазсервис"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Алтайкрайгазсервис"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 656037, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Северо-Западная 20
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022200896101
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2221024324
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10525-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2221024324
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 10.03.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Количественный состав Совета директоров Общества: 9 человек.
На момент окончания приема документов содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества получено два письменных мнения. Лично в заседании приняли участие шесть членов Совета директоров Общества.
Кворум для принятия решений Советом директоров имеется.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
Вопрос № 1 "Рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров Общества".
Формулировка решения, поставленного на голосование:
"Включить повестку дня годового заседания общего собрания акционеров Общества следующие вопросы:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2025 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. О назначении аудиторской организации Общества".
Результаты (итоги) голосования:
"ЗА" - 8 голосов (А.Б. Волосков, О.Б. Григорьева, Ю. В. Казаков, А.В. Момот, О. А. Никитина, Р.А. Румянцев, Ю.А. Савина, О.С. Стальцова).
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
"ПРОТИВ" - 0 голосов.

Вопрос № 2. Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
"Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Общества по выборам в Совет директоров Общества:
1.Волосков Алексей Борисович,
2.Пьянова Татьяна Викторовна,
3.Румянцев Роман Андреевич,
4.Румянцев Андрей Александрович,
5.Стальцова Олеся Сергеевна,
6.Павлов Алексей Антонович,
7.Елецкий Алексей Сергеевич,
8.Осипова Александра Ефимовна,
9.Секержицкий Кирилл Владиславович,
10.Шарипова Зульфия Мингалеевна,
11.Мартынова Алёна Николаевна,
12.Басова Ирина Владимировна,
13.Григорьева Ольга Борисовна,
14.Казаков Юрий Владимирович,
15.Карелина Ольга Юрьевна,
16.Момот Андрей Владимирович,
17.Никитина Ольга Алексеевна".
Результаты (итоги) голосования.
По кандидатурам:
1.Стальцова Олеся Сергеевна,
2.Павлов Алексей Антонович,
3.Елецкий Алексей Сергеевич,
4.Осипова Александра Ефимовна,
5.Секержицкий Кирилл Владиславович,
6.Шарипова Зульфия Мингалеевна,
7.Мартынова Алёна Николаевна,
8.Басова Ирина Владимировна.
Голосовали:
"ЗА" - 8 голосов (А.Б. Волосков, О.Б. Григорьева, Ю. В. Казаков, А.В. Момот, О. А. Никитина, Р.А. Румянцев, Ю.А. Савина, О.С. Стальцова)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
"ПРОТИВ" - 0 голосов.
По кандидатурам:
1.Волосков Алексей Борисович,
2.Пьянова Татьяна Викторовна,
3.Румянцев Роман Андреевич,
4.Румянцев Андрей Александрович,
5.Григорьева Ольга Борисовна,
6.Казаков Юрий Владимирович,
7.Карелина Ольга Юрьевна,
8.Момот Андрей Владимирович,
9.Никитина Ольга Алексеевна.
Голосовали:
"ЗА" - 6 голосов (А.Б. Волосков, О.Б. Григорьева, Ю. В. Казаков, А.В. Момот, О. А. Никитина, Р.А. Румянцев).
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 2 голоса (Ю.А. Савина, О.С. Стальцова).
"ПРОТИВ" - 0 голосов.

Вопросу № 3 "Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию Общества".
Формулировка решения, поставленного на голосование:
"Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Общества по выборам в Ревизионную комиссию Общества:
1.Афанасьева Александра Юрьевна,
2.Ципоренко Андрей Анатольевич,
3.Коваль Александр Олегович,
4.Авилкина Анна Анатольевна,
5.Карбышева Елена Ивановна,
6.Рогожина Екатерина Эдуардовна,
7.Ткачева Ирина Алексеевна,
8.Турбовец Татьяна Николаевна".
Результаты (итоги) голосования.
По кандидатурам:
1.Афанасьева Александра Юрьевна,
2.Ципоренко Андрей Анатольевич,
3.Коваль Александр Олегович.
Голосовали:
"ЗА" - 8 голосов (А.Б. Волосков, О.Б. Григорьева, Ю. В. Казаков, А.В. Момот, О. А. Никитина, Р.А. Румянцев, Ю.А. Савина, О.С. Стальцова)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
"ПРОТИВ" - 0 голосов.
По кандидатурам:
1.Авилкина Анна Анатольевна,
2.Карбышева Елена Ивановна,
3.Рогожина Екатерина Эдуардовна,
4.Ткачева Ирина Алексеевна,
5.Турбовец Татьяна Николаевна.
Голосовали:
"ЗА" - 6 голосов (А.Б. Волосков, О.Б. Григорьева, Ю. В. Казаков, А.В. Момот, О. А. Никитина, Р.А. Румянцев)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 2 голоса (Ю.А. Савина, О.С. Стальцова).
"ПРОТИВ" - 0 голосов.

Вопрос № 4. Рассмотрение формулировок решений предложенных акционерами по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
"Включить следующие формулировки решений в проекты решений годового заседания общего собрания акционеров по вопросу "О назначении аудиторской организации Общества":
1. "Назначить ООО "Аудит-НТ" аудиторской организацией по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2026 год",
2. "Назначить аудиторской организацией по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026 год ООО АКГ "Финансы" (ИНН 5402035027, ОГРН 1175476085949)".
Результаты (итоги) голосования:
По формулировке:
1. "Назначить ООО "Аудит-НТ" аудиторской организацией по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2026 год".
Голосовали:
"ЗА" - 8 голосов (А.Б. Волосков, О.Б. Григорьева, Ю. В. Казаков, А.В. Момот, О. А. Никитина, Р.А. Румянцев, Ю.А. Савина, О.С. Стальцова).
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
"ПРОТИВ" - 0 голосов.
По формулировке:
2. "Назначить аудиторской организацией по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026 год ООО АКГ "Финансы" (ИНН 5402035027, ОГРН 1175476085949)".
Голосовали:
"ЗА" - 6 голосов (А.Б. Волосков, О.Б. Григорьева, Ю. В. Казаков, А.В. Момот, О. А. Никитина, Р.А. Румянцев).
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 2 голоса (Ю.А. Савина, О.С. Стальцова).
"ПРОТИВ" - 0 голосов.

2.2. На заседании Совета директоров принято решение включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Общества по выборам в Совет директоров Общества:
1.Волосков Алексей Борисович,
2.Пьянова Татьяна Викторовна,
3.Румянцев Роман Андреевич,
4.Румянцев Андрей Александрович,
5.Стальцова Олеся Сергеевна,
6.Павлов Алексей Антонович,
7.Елецкий Алексей Сергеевич,
8.Осипова Александра Ефимовна,
9.Секержицкий Кирилл Владиславович,
10.Шарипова Зульфия Мингалеевна,
11.Мартынова Алёна Николаевна,
12.Басова Ирина Владимировна,
13.Григорьева Ольга Борисовна,
14.Казаков Юрий Владимирович,
15.Карелина Ольга Юрьевна,
16.Момот Андрей Владимирович,
17.Никитина Ольга Алексеевна.
2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым связаны отдельные вопросы повестки дня заседания совета директоров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска, присвоенный аннулированным номерам при их объединении, дата присвоения номера: 1-01-10525-F, 10.12.2003.
Номера и даты регистрации аннулированных выпусков: 17-1п-508 от 23.08.1993; 17-1-308 от 27.06.1994; 17-1п-830 от 06.07.1995; 17-1-591 от 02.08.1996.
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 06 марта 2026 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 10 марта 2026 год, № 01-26.


3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Алтайкрайгазсервис" А. В. Момот
3.2. Дата: 10.03.2026