Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  06.03.2026
Публичное акционерное общество "ЭсЭфАй"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ЭсЭфАй"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115184, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, пер Большой Овчинниковский, д. 16, эт. 4, помещ. 424
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700085380
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6164077483
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 56453-P
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328 ; https://sfi.e-disclosure.ru; https://sfiholding.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.03.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений.
В заседании Совета директоров приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров ПАО "ЭсЭФАй" (далее – "Общество") из 9 (девяти) избранных членов Совета директоров.
Кворум для принятия решений Советом директоров Общества имеется.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, раскрытие которых предусмотрено п.15.1. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (утв. Банком России 27.03.2020 N 714-П):

По вопросу 1 повестки дня: о рассмотрении предложений акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества о внесении вопросов в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества.
Решение:
В соответствии с п.1 статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ, включить в список для избрания в состав Совета директоров следующих кандидатов (Приложение 1).
Результаты голосования: По итогам подсчёта голосов членов совета директоров ("За" - 9 (девять) голосов; "Против" - нет; "Воздержался" - нет;) решение принято.

Приложение 1 к ПРОТОКОЛУ №04/СД-2026
1 ...
2 ...
3 ...
4 ...
5 ...
6 ...
7 ...
8 ...
9 …
На основании П.1. Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг" список кандидатов для избрания в состав Совета директоров не раскрывается.

По вопросу 2 повестки дня: Утверждение правил внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком Публичного акционерного общества "ЭсЭфАй" в новой редакции.
Решение:
1. Утвердить правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком Публичного акционерного общества "ЭсЭфАй".
2. Признать утратившими силу Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком Публичного акционерного общества "САФМАР Финансовые инвестиции" (в настоящее время ПАО "ЭсЭфАй"), утв. Решением Совета директоров 29 апреля 2020 г., Протокол 05/СД-2020 от 06.05.2020 г.
Результаты голосования: решение принято единогласно (("За" - 9 (девять); "Против" - нет; "Воздержался" - нет).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.03.2026 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.03.2026 г., Протокол №04/СД-2026.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): не применимо


3. Подпись
3.1. Начальник Службы корпоративного секретаря (Доверенность №ДОВ-2026/05 от 12.01.2026)
Горбачев Михаил Валерьевич


3.2. Дата 06.03.2026г.