Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  06.03.2026
Публичное акционерное общество "Газпром нефть"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Газпром нефть"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 190121, г. Санкт-Петербург, ул. Почтамтская, д. 3-5 литера А Ч. пом. 1Н каб. 2401
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025501701686
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5504036333
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00146-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=347
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.03.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: по вопросам повестки дня в заседании приняли участие 12 членов Совета директоров из 12. Кворум имеется. Решение принято.

Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:
"ЗА" - 12 голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

ВОПРОС 1: О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО "Газпром нефть", а также о внесении вопросов в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества.

Решение по вопросу:
В соответствии с пунктом 5 статьи 53 Федерального закона "Об акционерных обществах" включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО "Газпром нефть" на годовом заседании Общего собрания акционеров кандидатов, предложенных [Акционер] – акционером ПАО "Газпром нефть", являющимся владельцем более 2% голосующих акций ПАО "Газпром нефть":
ФИО (информация не раскрывается);
ФИО (информация не раскрывается);
ФИО (информация не раскрывается);
ФИО (информация не раскрывается);
ФИО (информация не раскрывается);
ФИО (информация не раскрывается);
ФИО (информация не раскрывается);
ФИО (информация не раскрывается);
ФИО (информация не раскрывается);
ФИО (информация не раскрывается);
ФИО (информация не раскрывается);
ФИО (информация не раскрывается).

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.03.2026;

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.03.2026, Протокол № ПТ-0102/14.


3. Подпись
3.1. Уполномоченное лицо на основании доверенности (Доверенность № НК-103 от 10 апреля 2024 года)
В.В. Ненадышина


3.2. Дата 06.03.2026г.