Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  06.03.2026
Акционерного общества "БМ-Банк"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
"Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Акционерное общество "БМ-Банк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 107045, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Мещанский, ул. Трубная, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027700159497
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7702000406
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 02748-В
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=206
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 05.03.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум для принятия решений Советом директоров АО "БМ-Банк": Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имелся.

2.2. Результаты голосования по первому вопросу повестки дня заочного голосования Совета директоров АО "БМ-Банк" "О рассмотрении предложений, внесенных акционером АО "БМ-Банк" к годовому заседанию Общего собрания акционеров АО "БМ-Банк"", решение принято.

2.3. Содержание принятого Советом директоров АО "БМ-Банк" по вопросу повестки дня заочного голосования Совета директоров АО "БМ-Банк" "О рассмотрении предложений, внесенных акционером АО "БМ-Банк" к годовому заседанию Общего собрания акционеров АО "БМ-Банк"" решения:
1. Рассмотреть поступившие предложения, внесенные акционером АО "БМ-Банк", и принять решение о включении в список кандидатур для голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров АО "БМ-Банк" по выборам в Совет директоров АО "БМ-Банк" следующих кандидатов:
• …;
• …;
• …;
• …;
• …;
• …;
• …;
• …;
• …;
• ….

2. Рассмотреть поступившие предложения, внесенные акционером АО "БМ-Банк", и принять решение о включении в список кандидатур для голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров АО "БМ-Банк" по выборам в Ревизионную комиссию АО "БМ-Банк" следующих кандидатур:
• …;
• …;
• ….

2.4. Дата проведения заочного голосования Совета директоров АО "БМ-Банк", на котором приняты соответствующие решения: 05.03.2026.

2.5. Дата составления и номер протокола заочного голосования Совета директоров АО "БМ-Банк", на котором приняты соответствующие решения: Протокол заочного голосования Совета директоров АО "БМ-Банк" от 05.03.2026 № 36.

2.6. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 10102748В, дата государственной регистрации выпуска от 28.12.1994.

3. Подпись
3.1. Советник Президента – Председателя Правления
И.А. Демидова

3.2. Дата 06.03.2026 г.