Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  06.03.2026
Публичное акционерное общество "ДжетЛенд Холдинг"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ДжетЛенд Холдинг"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121205, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Можайский, тер инновационного центра Сколково, ул Нобеля, д. 7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1247700201517
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9731131541
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06459-G
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39262
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.03.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Количественный состав Совета директоров Общества - 9 (девять) членов Совета директоров Общества. В заседании приняло участие - 8 (восемь) членов Совета директоров Общества. Выбывшие члены Совета директоров на дату заседания: Кривощеков Глеб Сергеевич.
В соответствии с Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров Общества и принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
Решения приняты единогласно действующими членами Совета директоров, принявшими участие в заседании Совета директоров Общества.

Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня "О включении кандидата в список кандидатур для голосования по вопросу избрания в Совет директоров Общества на годовом заседании Общего собрания акционеров":
"ЗА" - 8 голосов;
"ПРОТИВ" - 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня "О предоставлении согласия на совершение Обществом взаимосвязанных сделок, которые в совокупности с другими взаимосвязанными сделками, являются крупной сделкой":
"ЗА" - 8 голосов;
"ПРОТИВ" - 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня заседания Совета директоров Общества "О включении кандидата в список кандидатур для голосования по вопросу избрания в Совет директоров Общества на годовом заседании Общего собрания акционеров":
В связи с выбытием одного ранее включенного кандидата в список кандидатур для голосования на годовом заседании Общего собрании акционеров Общества по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества, руководствуясь п. 7 ст. 53 Федерального закона "Об акционерных обществах", а также п. 12.8 Устава Общества, дополнительно включить в пределах количественного состава Совета директоров Общества следующего кандидата для участия в выборах Совета директоров на годовом заседании Общего собрания акционеров:
Паламарчук Максим Васильевич.
Определить следующий итоговый список кандидатов для участия в выборах Совета директоров на годовом заседании Общего собрания акционеров, с учетом кандидатов, включенных в список на основании Протокола заседания Совета директоров № 1 от 03.02.2026, и кандидата, включенного дополнительно в связи с выбытием одного ранее включенного в список кандидата:
1. Хорошев Роман Петрович;
2. Усков Евгений Иванович;
3. Паламарчук Максим Васильевич;
4. Чернов Артем Сергеевич;
5. Марюхта Антон Викторович;
6. Семенов Владимир Владимирович;
7. Киселева Евгения Петровна;
8. Рыженков Михаил Александрович;
9. Казарьян Карен Размикович.

По вопросу № 2 повестки дня заседания Совета директоров Общества "О предоставлении согласия на совершение Обществом взаимосвязанных сделок, которые в совокупности с другими взаимосвязанными сделками, являются крупной сделкой":
Предоставить согласие на совершение Обществом взаимосвязанных сделок, которые в совокупности с другими взаимосвязанными сделками, одобренными протоколом заседания Совета директоров Общества № 18 от 11.11.2025, являются крупной сделкой, на следующих существенных условиях:
Предмет договора (договоров): По договору совместно с Общими условиями договора инвестирования, к которым ранее присоединились стороны договора (Приложение № 4 к Правилам инвестиционной платформы "JetLend" и размещенными в сети Интернет по адресу: jetlend.ru (далее – Общие условия) Инвесторы в порядке, предусмотренном Общими условиями, предоставляют Заемщику в пользование денежные средства (далее – Заём) путем безналичного перевода на расчетный счет Заемщика. Заемщик обязуется возвратить полученный заём и уплатить проценты за пользование денежными средствами в порядке и срок, предусмотренные договором и Общими условиями, а также исполнять иные предусмотренные Правилами инвестиционной платформы "JetLend" обязательства.
Стороны:
- Заемщик (Лицо, привлекающее инвестиции) - Публичное акционерное общество "ДжетЛенд Холдинг" (ИНН 9731131541, ОГРН 1247700201517).
- Инвесторы - инвесторы инвестиционной платформы "JetLend", принявшие инвестиционное предложение Заемщика.
Выгодоприобретатели: отсутствуют.
Общая предельная сумма привлекаемых заемных средств (совокупный размер сделок) с учетом процентов: не более 78 000 000,00 руб.
Иные существенные условия:
- Процентная ставка – не более 25 % годовых на остаток средств (аннуитетный платеж).
- Срок займа – не более 36 месяцев с даты заключения соответствующего договора. В случае допущения просрочки исполнения обязательств Лицом, привлекающим инвестиции, срок займа может быть увеличен.
- Периодичность платежей: один раз в месяц.
Иные взаимосвязанные сделки, одобренные протоколом заседания Совета директоров № 18 от 11.11.2025:
Договор инвестирования (займа) №25203 от 18 сентября 2025 г. Цена: 34 049 136,18 руб.
Договор инвестирования (займа) №25995 от 15 октября 2025 г. Цена: 20 466 712,02 руб.
Договор инвестирования (займа) №26606 от 6 ноября 2025 г. Цена: 49 450 998,29 руб.
Совокупная цена взаимосвязанных сделок с учетом сделок, одобренных протоколом заседания Совета директоров № 18 от 11.11.2025 (с учетом процентов): 181 966 846,49 руб.
Отношение совокупной цены всех взаимосвязанных сделок к балансовой стоимости активов Общества на отчетную дату, предшествующую заключению первой из сделок: 47,96% балансовой стоимости активов Общества на 30.06.2025.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: "06" марта 2026 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО "ДжетЛенд Холдинг" от "06" марта 2026 г. № 2.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-06459-G, дата регистрации выпуска ценных бумаг: 27.02.2024, регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг: 1-01-06459-G, дата регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг: 17.02.2025, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A10A0J4, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Р.П. Хорошев


3.2. Дата 06.03.2026г.