Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  06.03.2026
Публичное акционерное общество "ВК Технологии"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ВК Технологии"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125167, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хорошевский, пр-кт Ленинградский, д. 39, стр. 79, этаж 4, помещ./часть комн. XIII/1Б
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1217700575355
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7743370614
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02066-G
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39334
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.03.2026

2. Содержание сообщения
2.1 Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 06.03.2026 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11.03.2026 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Отчет о финансовых и операционных результатах за 2025;
2. Одобрение аудированной отчетности МСФО и РСБУ за 12 мес. 2025;
3. Утверждение аудитора и перечня неаудиторских услуг на 2026;
4. Вопросы управления рисками;
5. Организационная структура и бюджет Отдела внутреннего аудита;
6. Отчет внутреннего аудитора по результатам деятельности внутреннего аудитора в 2025;
7. Самооценка внутреннего аудитора по итогам 2025
8. План внутреннего аудита на 2026;
9. Отчет Комитета по аудиту о проделанной работе в 2025;
10. План работы комитета по аудиту на 2026;
11. Отчет Комитета по назначениям и вознаграждениям о проделанной работе в 2025;
12. Включение вопроса в повестку дня при созыве ГОСА о выдвижении кандидатов в Совет директоров.
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: не применимо.


3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность № ВКТех-2.2-25-15 от 11.11.2025)
Карпушина А.И.


3.2. Дата 06.03.2026г.