Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  06.03.2026
Публичное акционерное общество "Мособлстройматериалы"

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Мособлстройматериалы"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 105064, Г.МОСКВА, УЛ. КАЗАКОВА, Д.6, К.1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700001130
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5000001109
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03798-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5000001109/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.03.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 06.03.2026

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10.03.2026

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Утверждение годового отчета ПАО "МОСМ" за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "МОСМ" за 2025 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ПАО "МОСМ" по результатам отчетного 2025 года.
4. Избрание членов Совета директоров ПАО "МОСМ".
5. Назначение аудиторской организации ПАО "МОСМ".
2.4. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента:
• Вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки): акции
• Категория (тип): обыкновенные
• Серия ценных бумаг (при наличии): не применимо
• Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-03798-A
• Дата присвоения выпуску государственного регистрационного номера: 24.08.2004
• Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): не присваивался
• Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): не присваивался


3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "Мособлстройматериалы", ПАО "МОСМ"
__________________ Савостьянов Н.И.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 06.03.2026г. М.П.