Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  06.03.2026
Акционерное общество "Опытное конструкторское бюро "Кристалл"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Опытное конструкторское бюро "Кристалл"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 111024 г. Москва, проезд Энтузиастов, д. 15, корп. 67
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739249009
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7720015691
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03845-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7720015691
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 06.03.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решения:
Общее количество избранных членов Совета директоров составляет 5 человек. В заседании приняли участие 5 членов Совета директоров АО "ОКБ "Кристалл". В соответствии с Уставом Общества кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен решать вопросы, включенные в повестку дня заседания.
2.2. Результатах голосования по вопросам о принятии решений:
2.2.1. Результаты голосования по первому вопросу повестки дня "О включении предложенных акционером кандидатов в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров АО "ОКБ "Кристалл"".
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
"за" - 5;
"против" - 0;
"воздержался" - 0.
Решение принято единогласно.
2.2.2. Результаты голосования по второму вопросу повестки дня "О включении предложенных акционером кандидатов в список кандидатур для голосования по избранию в Ревизионную комиссию АО "ОКБ "Кристалл"".
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
"за" - 5;
"против" - 0;
"воздержался" - 0.
Решение принято единогласно.
2.2.3. Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня "О включении предложенного акционером вопроса в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров АО "ОКБ "Кристалл"".
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
"за" - 5;
"против" - 0;
"воздержался" - 0.
Решение принято единогласно.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.3.1. Формулировка решения по первому вопросу: информация не раскрывается в соответствии с пятым абзацем п. 1. Постановления Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 года № 1102.
2.3.2 Формулировка решения по второму вопросу: информация не раскрывается в соответствии с пятым абзацем п. 1. Постановления Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 года № 1102.
2.3.3. Формулировка решения по третьему вопросу: Включить в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров АО "ОКБ "Кристалл" следующий вопрос: "О назначении аудиторской организации АО "ОКБ "Кристалл".
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер № 1-01-03845-А, дата государственной регистрации выпуска 05.07.2005 г., ISIN RU000A0ZY9W5;
Акции привилегированные конвертируемые именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер № 2-02-03845-А, дата государственной регистрации выпуска 22.11.2005 г., ISIN RU000A0ZY9V7.
2.5. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 05 марта 2026 года.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 06 марта 2026 года, № 6/СД-29.


3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор С.В. Родионов
3.2. Дата: "06" марта 2026 года