Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  06.03.2026
Акционерное общество "Волгогаз"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Волгогаз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: г.Нижний Новгород
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025203026551
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5260000210
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10565-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5260000210
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 06.03.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования:
В заочном голосовании приняли участие 8 из 9 членов Совета директоров.
Кворум для принятия решения имеется.

Результаты голосования:
По вопросу повестки дня:
"За" 8 членов Совета директоров
"Против" 0 членов Совета директоров
"Воздержался" 0 членов Совета директоров
Решение принято большинством голосов.

2.2.Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу повестки дня принято решение:
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в состав Совета директоров АО "Волгогаз" на годовом заседании общего собрания акционеров АО "Волгогаз", проводимого после окончания 2025 отчетного года, следующих кандидатов:
1)Бойко Юрий Яковлевич,
2)Пильщиков Павел Владимирович,
3)Колесников Дмитрий Николаевич,
4)Колдунов Николай Александрович,
5)Беркович Роман Дмитриевич,
6)Исаев Михаил Юрьевич,
7)Неевин Виталий Александрович,
8)Клименко Николай Викторович,
9)Гафуров Джамшед Саторович,
10)Диденко Антон Евгеньевич,
11)Раскин Илья Юрьевич,
12)Пак Олег Васильевич,
13)Эмайкин Юрий Михайлович.
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в состав Ревизионной комиссии АО "Волгогаз" на годовом заседании общего собрания акционеров АО "Волгогаз", проводимого после окончания 2025 отчетного года, следующих кандидатов:
1)Александрова Ксения Дмитриевна,
2)Павлова Алина Александровна,
3)Харьковская Владислава Сергеевна.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.03.2026

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.03.2026, протокол № 4

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска: 1-01-10565-E, дата государственной регистрации: 04.11.1993, ISIN RU000A0JPGG7, CFI ESVXFR



3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Уполномоченный представитель (по доверенности) Д. Е. Ермоловская
3.2. Дата: 06.03.2026