Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  06.03.2026
Публичное Акционерное Общество "Нижнекамскнефтехим"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество "Нижнекамскнефтехим"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 423570, Республика Татарстан, Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Соболековская, зд. 23 офис 129
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021602502316
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1651000010
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00096-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=197
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.03.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
До даты проведения заседания (даты окончания приема бюллетеней для голосования) получены заполненные бюллетени для голосования от 11 из 11 членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания имелся.
Результаты голосования по вопросу 2 повестки дня заседания Совета директоров:
ЗА – единогласно.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 2 повестки дня "Рассмотрение предложений акционеров о включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО "Нижнекамскнефтехим" принято следующее решение:
1. Включить следующих кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров ПАО "Нижнекамскнефтехим" на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО "Нижнекамскнефтехим" в 2026 году:
1. Кандидат 1
2. Кандидат 2
3. Кандидат 3
4. Кандидат 4
5. Кандидат 5
6. Кандидат 6
7. Кандидат 7
8. Кандидат 8
9. Кандидат 9
10. Кандидат 10
2. Включить следующих кандидатов в список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию ПАО "Нижнекамскнефтехим" на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО "Нижнекамскнефтехим" в 2026 году:
1. Кандидат 1
2. Кандидат 2
3. Признать, что:
- кандидаты в Совет директоров на момент выдвижения обладают необходимым опытом, знаниями, деловой репутацией, сведения о наличии конфликта интересов отсутствуют;
- количество 11 членов совета директоров является оптимальным для организации эффективной работы, отвечающей потребностям ПАО "Нижнекамскнефтехим" и интересам акционеров;
- кандидаты в Совет директоров на момент выдвижения не отвечают критериям независимости.
4. Принять к сведению информацию о назначении на основании специального права ("золотой акции") представителей Республики Татарстан:
- в Совет директоров ПАО "Нижнекамскнефтехим": Кандидат 11 – Должность (голосование по нему не осуществляется, его кандидатура в бюллетень для голосования не включается);
- в Ревизионную комиссию ПАО "Нижнекамскнефтехим": Кандидат 3 – Должность (голосование по ней не осуществляется, ее кандидатура в бюллетень для голосования не включается).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 05 марта 2026 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 06 марта 2026 г., Протокол № 62.
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны:
вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер 1-02-00096-А от 15 августа 2003 г., ISIN: RU0009100507, CFI: ESVXFR.

3. Подпись
3.1. Представитель по доверенности (Доверенность № 16/402-н/16-2024-6-393 от 11 июля 2024 г.)
О.А. Тихонов


3.2. Дата 06.03.2026г.