Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  06.03.2026
Публичное акционерное общество "Выборгский судостроительный завод"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Выборгский судостроительный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 188802, Ленинградская обл., Выборгский район, г. Выборг, шоссе Приморское, д. 2Б
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024700873801
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4704012874
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02203-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=419
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.03.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: общее количество членов СД – 6 человек (1 член Совета директоров добровольно сложил полномочия), всего в заочном голосовании приняли участие 5 членов СД. В соответствии со ст. 68 ФЗ "Об акционерных обществах" и Устава Общества, кворум для проведения заседания СД и принятия решений по вопросам повестки дня имеется. Результаты голосования по всем вопросам повестки дня: "за" - 5, "против" - 0, "воздержался" - 0. Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1 Вопрос повестки дня: О рассмотрении предложения акционерного общества "Объединенная судостроительная корпорация" о выдвижении кандидатов в Совет директоров ПАО "ВСЗ" на годовом Общем собрании акционеров, проводимом по итогам 2025 года.
Решение: Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров на годовом Общем собрании акционеров, проводимом по итогам 2025 года, следующих кандидатов:
ФИО
ФИО
ФИО
ФИО
ФИО
ФИО
ФИО.
Информация в данном пункте представлена в ограниченном составе и объеме на основании пункта 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", абз. 2, 5 п.1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

2 Вопрос повестки дня: Утверждение плана деятельности подразделения внутреннего аудита Общества.
Решение: Утвердить план деятельности подразделения внутреннего аудита ПАО "ВСЗ" на 2026 год согласно приложению.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 05 марта 2026 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором приняты решения: 05.03.2026 г., № 4/2026.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.Р. Черногубовский


3.2. Дата 06.03.2026г.