Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  06.03.2026
Акционерное общество "Новороссийскгоргаз"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Новороссийскгоргаз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 353900, Краснодарский кр., г. Новороссийск, ул. Сипягина, д. 14
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022302378900
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2315024898
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31034-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9084
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.03.2026

2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания Совета директоров "19" марта 2026г.
Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров "06" марта 2026г.
Форма проведения: заочное голосование.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: именные обыкновенные акции.
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-31034-Е, дата государственной регистрации: 06.04.1999 г.
Дата и время окончания приема бюллетеней: "19" марта 2026г.,16.00 часов.
Адрес приема бюллетеней: 353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Сипягина,14, факс: (8617) 64-54-37 e-mail: chernovaTV@novorossgorgaz.ru

Вопросы повестки дня заседания Совета директоров:
1. О прекращении полномочий Генерального директора АО "Новороссийскгоргаз"
2. Избрание Генерального директора АО "Новороссийскгоргаз" и определение срока его полномочий.
3. Установление размера выплачиваемых избранному Генеральному директору АО "Новороссийскгоргаз" вознаграждений.
Проекты решений (формулировок решений по каждому вопросу) Совета директоров:
1. На основании заявления об увольнении по собственному желанию прекратить трудовой договор с Генеральным директором АО "Новороссийскгоргаз" Молодцовым Дмитрием Владимировичем и его полномочия, как Генерального директора АО "Новороссийскгоргаз", определив последним рабочим днем и днем исполнения им полномочий Генерального директора АО "Новороссийскгоргаз" 24 марта 2026 года, без выплаты предусмотренной статьей 279 Трудового кодекса Российской Федерации компенсации.
2. Избрать Генеральным директором АО "Новороссийскгоргаз" сроком на 1 (один) год, с 25 марта 2026 года по 24 марта 2027 года, Сологуба Николая Игоревича, определив первым днем осуществления им функций и полномочий Генерального директора АО "Новороссийскгоргаз" 25 марта 2026 года.
3. Установить следующие, выплачиваемые избранному Генеральному директору АО "Новороссийскгоргаз" вознаграждения:
Генеральному директору устанавливается повременно-премиальная система оплаты труда, включающая:
- ежемесячный должностной оклад в размере 253 000 (Двести пятьдесят три тысячи) рублей 00 копеек в месяц до налогообложения;
- премию в размере 40% (Сорок процентов) от должностного оклада.

Председатель Совета директоров АО "Новороссийскгоргаз" В. Е. Гаврилов



3. Подпись
3.1. генеральный директор
Д.В. Молодцов


3.2. Дата 06.03.2026г.